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Os fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, foram detidos pelas autoridades dos EUA sob a acusação de lavagem de mais de US$ 100 milhões.
Com base em um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA em 24 de abril, Rodriguez e Hill agora enfrentam acusações por conspirar para lavar dinheiro e administrar ilegalmente um negócio de transmissão de dinheiro usando a plataforma de mistura de criptomoedas Samourai.
De acordo com o anúncio, Rodriguez foi detido em território americano, enquanto Hill foi capturado em Portugal e deverá ser entregue para julgamento. Caso sejam considerados culpados, Rodriguez poderá ser punido com pena máxima de 20 anos, e Hill com pena máxima de cinco anos.
O site Samurai’s Wallet, localizado na Islândia, foi retirado do ar e foi feita uma solicitação à Google Play Store para retirar o aplicativo de circulação.
As autoridades afirmam que a dupla facilitou mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais usando seu protocolo, ganhando aproximadamente US$ 4,5 milhões em taxas de processamento desde 2015. De acordo com o DOJ, os desenvolvedores de Samourai anunciaram a plataforma como sendo dedicada à “resistência à censura e a um mercado negro/cinza”. economia”, proporcionando um ambiente secreto para os criminosos realizarem atividades ilícitas.
A alegação de que Samourai estava ciente de atividades criminosas usando sua plataforma é apoiada por referências a mensagens privadas e postagens em mídias sociais vinculadas a Hill. Estas fontes sugerem que não só os criminosos utilizaram a ferramenta, mas em certos casos, Samourai pode até ter endossado tais ações.
As prisões marcam a última fase de um esforço persistente para conter o uso de misturadores de criptografia suspeitos de serem empregados por grupos maliciosos como o Lazarus da Coreia do Norte, permitindo-lhes esconder suas atividades ilícitas do escrutínio e frustrar os esforços de investigação.
Recentemente, o fundador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, foi processado com sucesso pelas autoridades federais por ajudar em transações no valor de mais de US$ 400 milhões relacionadas à venda ilegal de drogas.
O Departamento de Justiça está atualmente processando os desenvolvedores do Tornado Cash, especificamente Roman Storm e Roman Semenov. Enquanto isso, outros investidores em criptomoedas, como Blender e Sinbad, foram sujeitos a sanções. (Parafraseado)
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2024-04-24 23:36