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Com base em um artigo da Reuters, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) propôs uma pena de prisão de três anos para Changpeng “CZ” Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, devido ao seu papel em permitir que a exchange de criptomoedas infringisse sanções federais e regulamentos sobre lavagem de dinheiro. Esta sugestão surgiu depois de Zhao admitir ter violado a Lei do Sigilo Bancário no ano passado através de uma confissão de culpa.
Posição severa do DOJ em relação à CZ
No memorando de sentença, os advogados do DOJ instaram o tribunal a impor uma pena de prisão de 36 meses e a exigir que Zhao pagasse uma multa de 50 milhões de dólares. Esta punição rigorosa foi enfatizada não apenas para responsabilizar Zhao, mas também para enviar um forte aviso a outros que considerem violar as leis dos EUA para obter lucro financeiro. O DOJ enfatizou a importância de impor consequências substanciais para desencorajar os indivíduos de acumular riqueza através de métodos ilegais.
No início, Zhao estava considerando uma possível sentença de prisão de até 18 meses com base em seu acordo judicial. No entanto, o Departamento de Justiça solicitou uma pena mais longa devido às consequências extensas e de longo alcance da má conduta de Zhao. Além disso, foi acordada uma multa de 50 milhões de dólares para enfatizar ainda mais fortemente a gravidade das violações.
Por consentimento mútuo, a sentença de Zhao, inicialmente prevista para o final de Fevereiro, foi adiada para 30 de Abril. No entanto, ele não conseguiu voltar para Dubai, onde moram sua esposa e filhos, desde seu comparecimento ao tribunal em Seattle, Washington, no ano passado.
A batalha jurídica paralela da Binance
Ao mesmo tempo, Binance, assim como Zhao, admitiu culpa por crimes semelhantes. A troca deverá pagar uma multa elevada e será supervisionada por um monitor designado pelo tribunal, embora a nomeação exata permaneça pendente.
Em uma reviravolta relacionada, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas solicitou a remoção do aplicativo da Binance dos mercados Google Play e Apple Store. A comissão afirmou que a Binance estava vendendo títulos não registrados e funcionando sem licença de corretora. Como resultado de regulamentações mais rígidas e concorrência acirrada, o domínio da Binance no comércio de Bitcoin fora dos EUA diminuiu de 81,3% para 55,3% no último ano.
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2024-04-24 09:52