Com base em um artigo da Reuters, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) propôs uma pena de prisão de três anos para Changpeng “CZ” Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, devido ao seu papel em permitir que a exchange de criptomoedas infringisse sanções federais e regulamentos sobre lavagem de dinheiro. Esta sugestão surgiu depois de Zhao admitir ter violado a Lei do Sigilo Bancário no ano passado através de uma confissão de culpa.
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Ler Análise Urgente!Posição severa do DOJ em relação à CZ
No memorando de sentença, os advogados do DOJ instaram o tribunal a impor uma pena de prisão de 36 meses e a exigir que Zhao pagasse uma multa de 50 milhões de dólares. Esta punição rigorosa foi enfatizada não apenas para responsabilizar Zhao, mas também para enviar um forte aviso a outros que considerem violar as leis dos EUA para obter lucro financeiro. O DOJ enfatizou a importância de impor consequências substanciais para desencorajar os indivíduos de acumular riqueza através de métodos ilegais.
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No início, Zhao estava considerando uma possível sentença de prisão de até 18 meses com base em seu acordo judicial. No entanto, o Departamento de Justiça solicitou uma pena mais longa devido às consequências extensas e de longo alcance da má conduta de Zhao. Além disso, foi acordada uma multa de 50 milhões de dólares para enfatizar ainda mais fortemente a gravidade das violações.
Por consentimento mútuo, a sentença de Zhao, inicialmente prevista para o final de Fevereiro, foi adiada para 30 de Abril. No entanto, ele não conseguiu voltar para Dubai, onde moram sua esposa e filhos, desde seu comparecimento ao tribunal em Seattle, Washington, no ano passado.
A batalha jurídica paralela da Binance
Ao mesmo tempo, Binance, assim como Zhao, admitiu culpa por crimes semelhantes. A troca deverá pagar uma multa elevada e será supervisionada por um monitor designado pelo tribunal, embora a nomeação exata permaneça pendente.
Em uma reviravolta relacionada, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas solicitou a remoção do aplicativo da Binance dos mercados Google Play e Apple Store. A comissão afirmou que a Binance estava vendendo títulos não registrados e funcionando sem licença de corretora. Como resultado de regulamentações mais rígidas e concorrência acirrada, o domínio da Binance no comércio de Bitcoin fora dos EUA diminuiu de 81,3% para 55,3% no último ano.
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2024-04-24 09:52