DOJ nomeia Forensic Risk Alliance como monitor da Binance

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Como um investidor criptográfico com vários anos de experiência neste setor, estou acompanhando de perto os desenvolvimentos em torno da Binance e sua seleção da Forensic Risk Alliance (FRA) como seu monitor externo. Embora seja lamentável ver um dos maiores intervenientes no espaço criptográfico a enfrentar tais desafios regulamentares, acredito que a experiência da FRA em matéria de corrupção, investigações de fraude e conformidade será fundamental para garantir que a Binance cumpra o acordo de confissão e mantenha a transparência com o governo.

O Departamento de Justiça nomeou a Forensic Risk Alliance como vigilante terceirizado da Binance após a admissão da bolsa de criptomoedas de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções comerciais dos EUA.

Com base em fontes não identificadas que citaram a confidencialidade como motivo para o anonimato, a Forensic Risk Alliance (FRA) emergiu como a escolha preferida entre Sullivan & Cromwell e outros concorrentes líderes no processo de seleção.

Como investidor em criptografia, estou de olho nos últimos desenvolvimentos em relação à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo. No entanto, nem o Departamento de Justiça nem os representantes da Sullivan & Cromwell e da FRA fizeram quaisquer comentários imediatos sobre as notícias recentes. A nomeação do monitor mencionada é uma condição do acordo de confissão de novembro da Binance, que também inclui uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões. O fundador da Binance, Changpeng Zhao, admitiu culpa e concordou em renunciar ao cargo de CEO, resultando em uma sentença de quatro meses de prisão que começou em 30 de abril.

O papel da FRA é supervisionar a adesão da Binance ao acordo de confissão, fornecendo acesso aos registros internos, instalações e pessoal da empresa para fins de relatórios ao governo. Com uma sólida experiência em corrupção, investigações de fraude e questões de conformidade, a FRA já trabalhou anteriormente com a Gunvor SA durante o seu acordo de 660 milhões de dólares com o Departamento de Justiça sobre alegações de suborno estrangeiro.

A princípio, Sullivan & Cromwell pareciam os principais candidatos à posição. No entanto, a sua associação com a FTX, concorrente da Binance, trouxe desafios. A representação anterior da FTX pela empresa antes de seu pedido de falência em novembro de 2022 e o papel subsequente como principal consultor externo da FTX geraram apreensões.

Os detratores, entre eles indivíduos que sofreram perdas financeiras devido ao fim da FTX, criticaram Sullivan & Cromwell por não descobrirem o engano de Sam Bankman-Fried como cofundador da empresa falida. Contrariamente, a nova liderança da FTX defendeu o escritório de advocacia e elogiou as suas contribuições significativas para o processo de recuperação da empresa.

A FTX declarou esta semana que reembolsará seus clientes, incluindo juros, por quaisquer contratempos financeiros enfrentados durante o processo de falência.

Como investidor em criptografia, estou animado em compartilhar que, embora Sullivan & Cromwell não tenha sido escolhido como monitor externo da Binance pelo comitê de seleção, eles ainda estão concorrendo a um monitor separado de cinco anos com a Binance, em nome de a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro. Isto significa que mesmo que não tenham obtido a função inicial de monitorização, têm grandes hipóteses de assegurar a posição numa data posterior.

Como investigador que analisa esta situação, descreveria a minha tarefa da seguinte forma: Sou responsável por examinar grandes volumes de dados, especificamente transações sinalizadas como suspeitas por autoridades reguladoras como o Departamento do Tesouro. Anteriormente, foi alegado que a Binance não conseguiu abordar essas atividades potencialmente ilícitas. Minha função é garantir uma investigação e relato completos dessas descobertas.

2024-05-10 23:38