DOJ considera novo escritório de advocacia como monitor da Binance em meio a laços com a FTX

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O Departamento de Justiça (DOJ) está repensando sua escolha de designar Sullivan & Cromwell como supervisor imparcial da Binance devido à sua conexão com a FTX.

Com base no relatório da Bloomberg, o escritório de advocacia estava perto de ser nomeado para garantir que a Binance cumprisse um acordo que exigia uma multa de US$ 4,3 bilhões por violar as leis dos EUA contra lavagem de dinheiro e sanções. Esta função fazia parte de um acordo entre o Departamento de Justiça e a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN).

Embora a decisão tenha sido adiada devido ao envolvimento anterior de Sullivan & Cromwell com a FTX, surgiram preocupações sobre a forma como o escritório de advocacia lidou com os assuntos jurídicos da FTX antes e depois de sua falência em novembro de 2022. O escrutínio se concentra na capacidade de Sullivan & Cromwell de supervisionar essas questões de forma eficaz , levando a críticas.

Os funcionários do Departamento de Justiça estão atualmente considerando outras opções potenciais para a função de monitoramento, mas o FinCEN ainda prefere Sullivan & Cromwell como sua principal escolha.

Após a saída do fundador da FTX, SBF, uma série de ações legais foram iniciadas contra a empresa.

— Sunil (campeão credor da FTX) (@sunil_trades) 13 de abril de 2024

Enquanto trabalhava com a FTX, Sullivan & Cromwell ganhou aproximadamente US$ 170 milhões em taxas pela supervisão de processos de falência. Suas funções envolviam a identificação de ativos avaliados em bilhões de dólares. Certa vez, um advogado da FTX garantiu ao tribunal de falências que os credores poderiam recuperar todos os seus fundos. No entanto, Sullivan & Cromwell enfrentou disputas legais de clientes da FTX e está atualmente sob escrutínio de um investigador de falências por seus serviços prestados antes do colapso da empresa.

Sam Bankman-Fried, um dos cofundadores da FTX que recebeu recentemente uma sentença de 25 anos, nomeou Sullivan & Cromwell como uma das partes implicadas em sua defesa durante o processo judicial. No entanto, Sullivan & Cromwell insiste que o seu envolvimento com a FTX foi mínimo, uma afirmação apoiada pela nova liderança da FTX que questiona a validade das acusações de Bankman-Fried contra eles.

Se receber a tarefa, o monitor da Binance conduzirá um exame completo da conformidade da empresa com as regras regulatórias.

Para garantir o total cumprimento dos requisitos legais estabelecidos, este processo envolve o exame dos nossos registos internos e a comunicação direta com os membros da nossa equipa.

2024-04-15 23:44