Como analista financeiro experiente com mais de duas décadas de experiência, testemunhei a evolução dos mercados financeiros, desde ações e títulos tradicionais até ativos digitais como criptomoedas. Com este extenso histórico, é alarmante ver que o mercado criptográfico continua atormentado por casos de fraude e manipulação, como demonstrado no recente caso envolvendo os sul-coreanos Lee e Kang, que supostamente manipularam o preço do ACE no Bithumb.
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Ler Análise Urgente!A minha experiência pessoal ensinou-me que tais actividades não só minam a confiança dos investidores, mas também mancham a reputação de toda uma indústria. Como resultado, é essencial que os organismos reguladores como a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul resolvam rapidamente estas violações e estabeleçam medidas robustas para proteger os investidores de esquemas de manipulação.
Neste caso, a acção rápida tomada pelas autoridades ao colocar a investigação na “via rápida” é louvável. No entanto, devemos lembrar que a luta contra a fraude e a manipulação do mercado é uma batalha contínua que exige vigilância e colaboração constantes entre entidades reguladoras, bolsas e participantes da indústria.
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Para aliviar o clima, deixe-me contar uma piadinha: Por que a criptomoeda estava sempre fria? Porque vivia no blockchain, claro! Mas, falando sério, o mercado criptográfico precisa crescer e amadurecer se quiser ser levado a sério como uma classe de ativos, e isso significa eliminar os maus atores que procuram explorar investidores desavisados.
Dois indivíduos sul-coreanos estão sob escrutínio por suposto envolvimento na manipulação de mercado na bolsa de criptomoedas Bithumb. Alegadamente, esses dois indivíduos acumularam aproximadamente US$ 5 milhões influenciando artificialmente o valor do token Fusionist, conhecido como ACE.
Com base em um relatório de 3 de janeiro da Digital Asset, a Equipe de Investigação Conjunta de Ativos Virtuais da Promotoria do Distrito Sul de Seul prendeu Lee, um CEO de 33 anos de uma operadora de ativos virtuais chamada M, e Kang, um ex-funcionário da M, por suspeita de manipulação de mercado na Bithumb. Esta atividade suspeita está relacionada com alegações de manipulação de preços no mercado de criptomoedas.
A dupla enfrentou acusações de envolvimento em atividades ilegais, nomeadamente manipulação de preços, e por alegadamente violar as regras estabelecidas pela Lei Sul-Coreana de Proteção ao Utilizador de Ativos Virtuais.
De acordo com uma investigação liderada pelo chefe Park Geon-wook, esta dupla é suspeita de influenciar artificialmente o valor do token nativo (ACE) associado ao projeto de jogos blockchain Fusionist. Na Coreia do Sul, é apenas na Bithumb – uma conhecida bolsa de criptomoedas – que o ACE está disponível para negociação no mercado.
A partir de 25 de outubro de 2024, esta instância foi designada como um assunto urgente pela Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul, transferindo-a imediatamente para a “Via Expressa” para tratamento rápido devido a suspeitas de violação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais.
Com base na declaração do comunicado de imprensa, alega-se que Lee e Kang teriam negociado aproximadamente 1,22 milhão de tokens ACE. Eles supostamente manipularam o mercado criando ordens falsas de compra e venda, o que aumentou artificialmente o valor dos tokens ACE. Como resultado, eles obtiveram um lucro estimado totalizando cerca de 7,1 bilhões de won (cerca de US$ 4,8 milhões).
Em 22 de julho de 2024, observei um aumento intrigante no volume de negociação de tokens Fusionistas. Notavelmente, este aumento num único dia multiplicou o volume quase quinze vezes, atingindo aproximadamente 2,45 milhões. Um aumento tão dramático, que despertou a minha curiosidade, sugeriu atividades comerciais potencialmente suspeitas que poderiam estar ocultando um esquema maior.
Atualmente, enquanto falo, a ACE sofreu uma pequena queda de 0,3% no último dia, com base nos dados da CoinGecko. Por outro lado, somente na última semana, o token apresentou alta de 1,1%. Em contraste, ao longo do ano passado, o token Fusionist despencou aproximadamente 75%. A partir de agora, a ACE possui uma capitalização de mercado de cerca de US$ 92 milhões e uma avaliação totalmente diluída de US$ 319 milhões.
Em todo o mundo, o volume de negociação do ACE equivale a aproximadamente US$ 7,8 milhões nas últimas 24 horas. Isto representa uma queda de 15% em relação ao dia anterior, indicando uma desaceleração na atividade comercial.
A ACE foi listada pela primeira vez na Bithumb em agosto de 2024 a um preço inicial de cerca de 3.722 won (US$ 2,53).
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2025-01-03 17:48