Do Kwon, acusado de fraude, se declara inocente de acusações criminais nos EUA

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Como pesquisador experiente que acompanha de perto o mercado de criptomoedas há anos, devo admitir que o caso Kwon é um dos casos mais intrigantes e complexos que encontrei. As alegadas acusações de fraude contra Do Kwon, o fundador da Terraform Labs, são um lembrete claro dos riscos potenciais associados a esta indústria em rápida evolução.

Embora seja essencial manter a objectividade na minha investigação, é difícil não sentir uma sensação de déjà vu ao ler sobre outra figura de destaque envolvida em alegações de enganar investidores. O colapso de US$ 40 bilhões da TerraUSD e da Luna em 2022 é um lembrete preocupante das consequências potenciais do hype desenfreado e da falta de transparência no mercado de criptografia.

As acusações contra Kwon são particularmente interessantes porque giram em torno de alegações de que ele enganou os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD, usando uma empresa comercial para sustentar artificialmente o seu valor. Se for comprovado, seria um excelente exemplo de como a falta de regulamentação no mercado criptográfico pode levar a abusos e prejudicar investidores desavisados.

No entanto, aprendi a não tirar conclusões precipitadas neste campo. Como se costuma dizer, cada história sempre tem três lados: o seu, o meu e a verdade. Será interessante ver como o caso de Kwon se desenrola e se as provas apresentadas pelos promotores poderão ser válidas no tribunal.

Em uma nota mais leve, acho que todos podemos concordar que, se você pretende iniciar um projeto criptográfico, pode ser sensato evitar batizá-lo com o nome da própria Terra. Afinal, TerraUSD e Luna certamente não deixaram a Mãe Terra ilesa quando caíram!

Como analista, encontro-me numa posição em que estou a relatar a resposta de Do Kwon, que recentemente se declarou inocente das acusações de fraude cobradas pelas autoridades dos EUA. Esta batalha legal surge após as perdas significativas sofridas pela TerraUSD e Luna no ano passado, que totalizaram aproximadamente US$ 40 bilhões. A base para estas acusações parece ser, de alguma forma, enganar os investidores.

Como pesquisador que relata eventos recentes, me vejo compartilhando que Do Kwon, o arquiteto sul-coreano por trás do Terraform Labs, refutou as alegações de fraude nos EUA na quinta-feira. Ele foi transportado de Montenegro esta semana. Segundo a Reuters, as acusações contra ele foram apresentadas em Manhattan. As origens destas acusações remontam à queda de duas moedas digitais, TerraUSD e Luna, que colectivamente apagaram aproximadamente 40 mil milhões de dólares em valor de mercado no ano passado.

Nos últimos desenvolvimentos, Kwon enfrenta acusações de conspiração, fraude eletrônica, fraude de commodities e fraude de valores mobiliários. Uma acusação adicional de lavagem de dinheiro foi adicionada à queixa original por meio de uma acusação atualizada. Kwon é conhecido por fundar a TerraUSD e cofundar o Terraform Labs. O mercado criptográfico sofreu danos significativos em maio, quando ambas as moedas, TerraUSD e Luna, entraram em colapso.

Em março de 2023, as autoridades federais acusaram Do Kwon de enganar os investidores em relação ao TerraUSD em 2021. Especificamente, eles alegam que ele enganou os investidores ao afirmar que um algoritmo de ‘Protocolo Terra’ havia restaurado o valor de $ 1 do TerraUSD depois que ele caiu abaixo desse preço. No entanto, de acordo com Kwon, ele disfarçou uma empresa comercial de compradora para comprar o token no valor de milhões de dólares, na tentativa de manter seu valor.

Kwon enfrentou problemas legais após o colapso da criptografia de US$ 40 bilhões

Na primavera de 2022, dados enganosos atraíram numerosos investidores a comprar produtos Terraform, aumentando o valor da Luna para espantosos 50 mil milhões de dólares. Acredita-se que as falsas afirmações feitas por Kwon tenham desempenhado um papel significativo no impressionante crescimento experimentado por TerraUSD e Luna, segundo os promotores. No entanto, quando o valor do TerraUSD começou a cair novamente alguns meses depois, em maio de 2022, Kwon enfrentou um obstáculo. A trading já havia alertado Kwon que manter o valor desta vez seria um desafio.

Em maio de 2022, tanto o TerraUSD quanto o Luna experimentaram um declínio significativo, refletindo a tendência de queda de todas as outras criptomoedas devido à queda do mercado. Notavelmente, o Bitcoin também foi afetado. Relatórios anteriores sugerem que a trading Jump Trading, que apoiou o TerraUSD em 2021, pode estar ligada a este evento. No entanto, a Jump Trading ainda não comentou sobre o seu papel potencial nestes eventos.

Anteriormente, Kwon havia sido sancionado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em junho de 2023. Sem reconhecer qualquer irregularidade, este indivíduo canadense concordou em pagar uma multa de US$ 80 milhões e foi proibido de se envolver em transações criptográficas. O acordo também se aplica ao acordo de US$ 4,55 bilhões associado ao Terraform Labs. No entanto, as acusações criminais contra Kwon continuam ativas.

Desde março de 2023, Montenegro mantém Kwon sob custódia. A Terraform Labs declarou falência em janeiro de 2023. O setor de criptomoedas tem enfrentado riscos e escândalos, como exemplificado pelo caso Kwon, após a quebra do mercado que ocorreu em 2022.

 

2025-01-04 00:39