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Como analista experiente com talento para decifrar as complexidades das finanças e da tributação globais, fico bastante intrigado com este desenvolvimento recente envolvendo a Binance. As alegações de 722 milhões de dólares contra uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo são certamente surpreendentes.
A Diretoria Geral de Inteligência Fiscal de Bens e Serviços (DGGI) da Índia enviou à Binance, uma conhecida bolsa internacional de criptomoedas, um aviso pedindo uma explicação e potencialmente uma soma de aproximadamente ₹ 722 crore (US$ 86,88 milhões) sob as leis do GST. O aviso acusa a Binance de cobrar taxas de negociação no valor de pelo menos Rs 4.000 crore de seus usuários indianos sem cumprir os requisitos de registro do sistema Indiano de Imposto sobre Bens e Serviços (GST).
Alegações de 722 milhões de milhões contra binance
Em termos simples, a Binance, uma importante plataforma mundial de criptomoedas que opera em mais de 150 países e representa cerca de 40% da participação de mercado, está sendo investigada pelas autoridades fiscais indianas porque acreditam que não foi devidamente registrada no Mercado de Bens e Serviços da Índia. Sistema tributário (GST).
Como pesquisador que investiga os detalhes financeiros da Binance, foi relatado que a empresa acumulou aproximadamente 40 bilhões de rúpias indianas apenas com taxas de transação geradas apenas por sua clientela indiana. Dada a base global de usuários de 90 milhões de indivíduos, uma parte substancial dos quais reside na Índia, este número justifica uma análise detalhada dos fluxos de receita e da dinâmica operacional da Binance.
A Direção Geral de Inteligência Fiscal de Bens e Serviços (DGGI) notificou a Binance, pedindo-lhes que explicassem por que não deveriam ser obrigados a pagar aproximadamente Rs 722 milhões em GST (Imposto sobre Bens e Serviços). Isso se deve ao fato de a Binance cobrar taxas de negociação de seus usuários sem registro no sistema GST indiano.
— Crypto India (@CryptooIndia) 6 de agosto de 2024
Foi apurado que os lucros foram depositados em uma conta pertencente à Nest Services Limited, uma subsidiária do Grupo Binance com sede nas Seychelles. Esta descoberta levou a um exame mais detalhado dos procedimentos fiscais da Binance no contexto indiano.
Como a Binance não cumpriu as regulamentações indianas, a unidade zonal da DGGI em Ahmedabad enviou-lhes um aviso de causa aparente. Este aviso solicita uma grande multa de aproximadamente ₹ 722 crore (US$ 86,88 milhões) de acordo com as leis do Imposto sobre Bens e Serviços (GST).
Não resposta à solicitação de conformidade
A Direção Geral de Inteligência Fiscal de Bens e Serviços (DGGI) emitiu uma diretriz para a Binance, exigindo que a empresa cumpra as leis indianas de GST. No entanto, apesar de enviar e-mails para os seus escritórios nas Seicheles, nas Ilhas Caimão e na Suíça, a DGGI ainda não recebeu qualquer resposta.
De acordo com os regulamentos do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) da Índia, as entidades estrangeiras que oferecem serviços a residentes indianos são obrigadas a cobrar e remeter o GST, especialmente na categoria de serviço de acesso ou recuperação de informações on-line e banco de dados (OIDAR).
Penalidades recentes da Binance
No início deste ano, a Binance recebeu aprovação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia para se registrar como provedora de serviços de ativos virtuais (VASP). No entanto, recentemente, a FIU aplicou uma multa no valor de 18 milhões de dólares à Binance devido ao não cumprimento das diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Além disso, a Binance está a passar por um processo legal na Nigéria devido a acusações de evasão fiscal, decorrentes do aumento do escrutínio sobre as transações de criptomoedas dentro das fronteiras do país.
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2024-08-06 11:37