Desenvolvedores do Tornado Cash enfrentarão 5 anos de prisão por caso de lavagem de dinheiro de US$ 1,2 bilhão

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Desenvolvedores do Tornado Cash enfrentarão 5 anos de prisão por caso de lavagem de dinheiro de US$ 1,2 bilhão

Como pesquisador com experiência em tecnologia blockchain e investigações de crimes cibernéticos, considero o caso de Alexey Pertsev, o desenvolvedor do Tornado Cash, intrigante e preocupante. O recente veredicto do tribunal holandês, que o considerou culpado de lavagem de dinheiro de US$ 1,2 bilhão em ativos ilícitos, marca um marco significativo na batalha contínua contra crimes financeiros relacionados às criptomoedas.

Um tribunal holandês considerou eu, Alexey Pertsev, um cidadão russo de 31 anos, culpado de lavagem de aproximadamente US$ 1,2 bilhão em ativos ilícitos por meio da plataforma de mistura de criptografia Tornado Cash em 14 de maio de 2023. A sentença iminente pode resultar em cinco anos ‘prisão.

Detalhes do caso Pertsev

Eu, como analista, reformularia desta forma: Desde agosto de 2022, Alexey Pertsev, o criador da plataforma de mistura de criptomoedas Tornado Cash, está sob custódia holandesa. As autoridades dos EUA tomaram medidas contra o Tornado Cash colocando-o na lista negra.

A decisão do tribunal baseou-se em alegações de que Pertsev não conseguiu impedir que os criminosos usassem o Tornado Cash para fins de lavagem de dinheiro.

Como analista, descobri alguns desenvolvimentos significativos no mundo das criptomoedas: um tribunal holandês emitiu um veredicto de culpa contra mim, Alexey Pertsev, por facilitar a lavagem de dinheiro no valor de aproximadamente US$ 1,2 bilhão por meio do Tornado Cash, o notório cripto- plataforma de mixagem.

— BSCN (@BSCNews) 14 de maio de 2024

Na audiência, os procuradores alegaram que Pertsev deveria ter implementado salvaguardas mais fortes para impedir que os criminosos utilizassem indevidamente o Tornado Cash, apesar da sua estrutura inerentemente descentralizada. Por outro lado, a defesa afirmou que devido às características autônomas e descentralizadas da plataforma, a Pertsev não se responsabiliza pelas atividades de usuários não identificados.

Durante o julgamento, a bancada de três juízes decidiu que Pertsev era responsável pela lavagem de cerca de US$ 1,2 bilhão em fundos ilegais. Uma sentença de cinco anos de prisão está iminente para ele. No entanto, sua equipe jurídica teve duas semanas para interpor recurso contra esse veredicto.

Funcionalidade do Tornado Cash

No blockchain Ethereum, Tornado.cash opera como um protocolo descentralizado com o objetivo principal de aumentar a privacidade das transações, ocultando os rastros das transações. No entanto, as autoridades argumentam que as implicações legais têm precedência sobre os aspectos técnicos, enfatizando a responsabilidade de tais plataformas em impedir atividades criminosas.

Uso indevido de dinheiro Tornado

Durante o processo, a promotora Martine Boerlage afirmou que o Tornado.Cash funcionava de forma corporativa, contradizendo as afirmações de liderança descentralizada.

Como analista, me deparei com algumas notícias preocupantes sobre o Tornado Cash. De acordo com relatórios do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA, esse serviço de mistura de criptomoedas facilitou a lavagem de mais de US$ 7 bilhões em ativos digitais, decorrentes de hacks e assaltos. Entre os grupos conhecidos que supostamente usam esta plataforma para atividades nefastas está o Lazarus Group, que está sob suspeita de orquestrar o enorme hack de US$ 625 milhões na Ronin Bridge que ocorreu em março de 2022.

Suporte da comunidade

O veredicto de culpa contra Alexey Pertsev atraiu apoio e interesse da comunidade de criptomoedas, que está trabalhando para ajudá-lo financeiramente por meio de iniciativas de defesa. Simultaneamente, outro desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, está lidando com acusações semelhantes nos EUA, preparando-se para um julgamento em 23 de setembro, conforme relatado anteriormente pelas notícias da Coinpedia.

2024-05-14 16:26