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Como um investidor em criptografia com grande interesse na inteligência de blockchain e na interseção de tecnologia e atividades ilícitas, considero bastante intrigante o relatório do TRM Labs sobre os fabricantes chineses de precursores e seu uso crescente de criptomoedas para transações. O aumento de seis vezes nos depósitos vinculados a estas entidades entre 2022 e 2023 é uma indicação clara de que a criptografia está se tornando um método de pagamento preferido para este setor, especialmente devido ao anonimato e à natureza sem fronteiras dos ativos digitais.
Como um investidor em criptografia, eu interpretaria esta notícia do TRM Labs de forma diferente: no ano de 2023, os fabricantes chineses de precursores arrecadaram mais de US$ 26 milhões em criptomoedas em suas contas. Aproximadamente 60% dessas transações foram liquidadas com Bitcoin.
Como pesquisador que estuda as tendências nos métodos de pagamento para fabricantes de medicamentos chineses, notei um desenvolvimento intrigante: o uso de criptomoedas aumentou significativamente. De acordo com o TRM Labs, uma respeitável empresa de inteligência de blockchain com o apoio de gigantes da indústria como JPMorgan Chase, Visa, Citi e PayPal, houve um aumento de seis vezes nos depósitos criptográficos em carteiras associadas a essas entidades entre 2022 e 2023.
Como pesquisador que estuda tendências de criptomoedas, me deparei com uma descoberta intrigante em um relatório recente publicado pelo TRM Labs e apresentado no crypto.news. Nos primeiros quatro meses de 2024, os depósitos em endereços associados a produtores de medicamentos chineses registaram um aumento significativo, quase duplicando o montante registado durante o mesmo período em 2023. As redes de precursores de drogas na China receberam aproximadamente 26 milhões de dólares ao longo de 2023, com cerca de 11 fabricantes. responsável por mais de 70% de todas as vendas denominadas em criptografia.
Como investidor em criptomoedas, percebi que a maioria dos fundos enviados a fabricantes chineses de precursores para a produção de equipamentos de mineração tem origem em carteiras não hospedadas, exchanges de criptomoedas e serviços de pagamento. Por outro lado, esses fabricantes normalmente hospedam suas próprias carteiras em bolsas de criptomoedas populares.
Laboratórios TRM
Cerca de 60% das transações de pagamento de criptomoedas feitas a fabricantes chineses de precursores ocorreram na blockchain Bitcoin, de acordo com os dados. Cerca de 30% ocorreram na blockchain TRON, enquanto cerca de 6% foram processados através da blockchain Ethereum. Notavelmente, estes fabricantes demonstraram disponibilidade para receber pagamentos em moedas tradicionais utilizando serviços como PayPal, MoneyGram, Western Union e transferências bancárias, apesar do volume crescente de transações criptográficas.
Com base nos resultados da investigação do TRM Labs, descobri que as exportações chinesas de precursores de drogas concentram-se principalmente no Canadá, nos Países Baixos, na Austrália, na Alemanha e nos Estados Unidos como seus principais destinos. No entanto, existem anúncios dirigidos à Rússia e aos países vizinhos relativamente a precursores da mefedrona.
Em Abril, uma comissão do Congresso dos EUA descobriu provas de que o governo da China subsidia a produção de precursores ilícitos de fentanilo, concedendo reduções fiscais às empresas chinesas que fabricam estas substâncias, desde que as exportem em vez de as venderem no mercado interno.
De acordo com a Elliptic, uma conhecida empresa de inteligência blockchain, o fentanil emergiu como a escolha preferida entre os traficantes de drogas devido ao seu custo-benefício na produção e à sua extraordinária potência. Este poderoso opioide é aproximadamente 50 vezes mais forte que a heroína, tornando-se a principal causa de morte de americanos com idades entre 18 e 45 anos.
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2024-06-11 12:08