Departamento de Estado dos EUA investiga após executivo da Binance detido na Nigéria

Como um investidor criptográfico preocupado com experiência em mercados internacionais, considero profundamente preocupantes os recentes desenvolvimentos em torno da Binance e a detenção de um dos seus executivos na Nigéria. As circunstâncias que rodearam a sua detenção são suspeitas e as implicações legais e de segurança para os estrangeiros que realizam negócios na Nigéria são uma séria preocupação.

Como pesquisador, me deparei com notícias intrigantes sobre um executivo da Binance dos Estados Unidos chamado Tigran Gambaryan. Ele teria sido mantido como refém na Nigéria e confrontado com um pedido de resgate no valor de US$ 150 milhões. A provação durou aproximadamente dois meses, com Gambaryan sendo detido por 70 dias. Após sua prisão, ele foi acusado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

O porta-voz do USSD afirma que mantém contacto regular com ele, bem como com os seus entes queridos, e está empenhado em prestar assistência durante a sua longa prisão. Esta situação, marcada por um intenso escrutínio nacional e global, merece o seu apoio.

CEO da Binance levanta preocupações sobre detenção de executivo

O CEO da Binance, Richard Teng, expressou sérias preocupações sobre as circunstâncias questionáveis ​​que cercaram a prisão de Gambarayan. De acordo com Teng, Gambarayan foi convocado à Nigéria para um compromisso comercial, mas foi imediatamente levado sob custódia pelas autoridades locais à chegada.

As preocupações sobre a segurança dos estrangeiros envolvidos em actividades comerciais na Nigéria intensificaram-se após este incidente, levando a um apelo urgente à acção diplomática para minimizar os riscos potenciais nas transacções comerciais internacionais.

Durante o alvoroço em torno da questão da detenção de Gambarayan, a Binance enfrentou acusações de permitir a manipulação de mercado em sua plataforma de negociação. Estas alegações foram levantadas pela primeira vez por Wall Street. No entanto, a Binance refuta firmemente estas alegações, afirmando que a empresa implementa medidas rigorosas para evitar qualquer forma de má conduta de mercado e tem estado vigilante na aplicação dos seus regulamentos.

Como pesquisador que analisou o encerramento de contas de usuários da Binance nos últimos três anos, descobri que aproximadamente 355.000 contas foram encerradas devido ao não cumprimento de seus termos de serviço. O valor da transação coletiva realizada por esses usuários ultrapassou US$ 2,5 trilhões.

FMI pede supervisão aprimorada das criptomoedas na Nigéria

Como um investidor criptográfico que acompanha os últimos desenvolvimentos na Nigéria, estou entusiasmado em partilhar que o Fundo Monetário Internacional (FMI) sugeriu um passo crucial para as autoridades nigerianas. No rescaldo da nossa consulta do Artigo IV de 2024, eles recomendaram o estabelecimento de regulamentos ou procedimentos de licenciamento para plataformas globais de troca de criptografia que operam dentro das fronteiras do país. Esta recomendação visa reforçar a estabilidade financeira e proteger os investidores, garantindo a ordem nos mercados financeiros. O FMI acredita firmemente que um quadro regulamentar robusto é essencial para salvaguardar os interesses dos investidores e manter um mercado criptográfico bem regulamentado.

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2024-05-11 08:37