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Anteriormente CEO da Genesis, Michael Moro, enfrentou penalidades da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) devido ao seu envolvimento em um processo de 2023 relativo à organização controladora da empresa, o Digital Currency Group.
A organização conhecida como Digital Currency Group, especializada em investimentos em criptomoedas, concordou com um acordo no valor de US$ 38 milhões com a Securities and Exchange Commission (SEC). Isto se deve a alegações de que eles enganaram os investidores sobre os riscos associados ao agora fechado fundo de hedge Three Arrows Capital.
De acordo com documentos judiciais apresentados na última sexta-feira, 17 de janeiro, alega-se que o Digital Currency Group (DCG) enganou os investidores ao usar a Genesis Global Capital, LLC, uma subsidiária deles especializada em empréstimos criptográficos, como meio para esse engano.
A Securities and Exchange Commission (SEC) alega que a GGC e a DCG conspiraram num acordo de empréstimo de 1,1 mil milhões de dólares para aumentar enganosamente os registos financeiros do credor. Em 2022, os investidores da Genesis não foram informados sobre este empréstimo, um ato que, segundo a SEC, violou as regulamentações federais.
Ao implementar a Nota, conseguimos aumentar o valor dos nossos ativos nas demonstrações financeiras sem revelar as especificidades da Nota aos investidores do GGC. Isso permitiu que o Digital Currency Group e o GGC mantivessem ambiguidade sobre se e como o Digital Currency Group interveio para resolver problemas decorrentes da inadimplência do TAC.
Arquivo judicial da SEC
Anteriormente atuando como CEO da Genesis, Michael Moro consentiu com uma multa de meio milhão de dólares em penalidades civis para resolver as acusações. O tribunal também o instruiu a impedir quaisquer futuras infrações às regulamentações federais.
Em 2023, a Genesis entrou com pedido de falência, revelando obrigações de dívida potenciais de até US$ 10 bilhões e mais de 100.000 reclamantes. Os principais credores, como Gemini e VanEck, deviam uma quantia coletiva de cerca de US$ 3 bilhões, com base em registros judiciais.
Desde 2023, os órgãos reguladores têm investigado o Digital Currency Group (DCG) e suas entidades relacionadas após os numerosos colapsos na indústria que ocorreram em 2022. O procurador-geral de Nova York implicou DCG, Genesis e crypto exchange Gemini por supostamente enganar aproximadamente 29.000 investidores de US$ 1 bilhão por meio do Programa Gemini Earn. Anteriormente, a Genesis havia chegado a um acordo com a SEC no valor de US$ 21 milhões em conexão com o processo envolvendo o programa Gemini Earn.
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2025-01-17 21:32