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Como investidor em criptomoedas com vários anos de experiência no setor, estou monitorando de perto os últimos desenvolvimentos relacionados à Binance US e à revogação da licença de transmissão de dinheiro na Dakota do Norte. Dada a minha formação, considero esta notícia particularmente preocupante.
A licença de transmissão de dinheiro da Binance US em Dakota do Norte foi revogada devido a problemas de não conformidade.
As autoridades de Dakota do Norte decidiram retirar a licença de transmissão de dinheiro da Binance US devido a apreensões relacionadas a questões de conformidade e às disputas legais em andamento envolvendo o CEO da empresa, Changpeng Zhao.
O Departamento de Instituições Financeiras de Dakota do Norte declarou que a Binance US violou os regulamentos legais de Dakota do Norte.
“Eu, o analista, venho por este meio informar que o Departamento de Instituições Financeiras de Dakota do Norte tomou medidas para rescindir a licença de transmissão de dinheiro detida pela BAM Trading Services, Inc., que opera sob o nome Binance.US.”
Em abril, o representante da Binance, Zhao, admitiu culpa por violar as regulamentações americanas contra a lavagem de dinheiro. Consequentemente, Binance enfrentou uma pena de prisão de quatro meses.
Em novembro de 2023, Zhao admitiu culpa inicialmente, tornando a Flórida a pioneira entre os estados que não rescindiram a licença de transmissor da Business Applications Merger (BAM). Outros estados, incluindo Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon, tomaram medidas como revogar ou recusar a renovação da licença da bolsa.
Binance vê outra revogação
O anúncio descreveu várias razões importantes por trás da decisão, sendo a acusação criminal de Zhao por violar as leis federais contra a lavagem de dinheiro o fator mais influente. Binance e Zhao foram considerados culpados pelas autoridades federais por administrarem um negócio de transferência de dinheiro não licenciado. A decisão de revogar a licença apontou adicionalmente as medidas inadequadas de combate à lavagem de dinheiro da Binance.US como um elemento contribuinte.
Durante a investigação, as autoridades financeiras de Dakota do Norte levantaram objeções devido à transparência insuficiente da Binance.US e à falta de vontade de cooperar. Eles destacaram que a empresa negligenciou o fornecimento dos documentos e registros necessários para conformidade regulatória.
Devido à atitude pouco cooperativa de Zhao, combinada com sua inflexibilidade na situação, suas ações resultaram na rescisão da licença. Isto ocorreu porque o seu comportamento traiu falta de confiabilidade e não atendeu às expectativas regulatórias.
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2024-06-19 19:36