Cúmplice da ‘Crypto Queen’ condenada a seis anos por esquema de lavagem de dinheiro Bitcoin

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Como investidor criptográfico de longo prazo, vi em primeira mão o impacto negativo que a lavagem de dinheiro tem em nossa comunidade. O recente caso de envolvimento de Jian Wen num esquema de lavagem de dinheiro Bitcoin é um lembrete claro dos riscos e consequências de tais atividades.

Como especialista em análise criminal, posso dizer que Jian Wen foi condenada a uma pena de prisão de seis anos e oito meses por seu papel em um esquema de lavagem de dinheiro Bitcoin.

Em 31 de outubro de 2018, a polícia realizou uma busca na casa de Wen e descobriu uma carteira contendo aproximadamente 61 mil Bitcoins. No momento da apreensão, esses Bitcoins foram avaliados em cerca de £ 1,4 bilhão. No entanto, o seu valor aumentou significativamente desde então, ultrapassando os 3 mil milhões de libras (4 mil milhões de dólares) a partir de agora.

Wen, de 42 anos, teria sido recrutado por Yadi Zhang, que atende por outros nomes, incluindo Zhimin Qian e é apelidado de “Rainha da Criptografia”, para servir como representante público de sua joint venture de criptomoeda.

Deparei-me com um caso em que Zhang está alegadamente envolvida na fraude de aproximadamente 130.000 investidores chineses num valor surpreendente de 5,6 mil milhões de dólares entre os anos de 2014 e 2017. Mais recentemente, surgiram notícias de que ela foi detida no Reino Unido no início deste mês.

Wen fez esforços para comprar casas caras em Londres, incluindo uma mansão de £ 23,5 milhões em Hampstead e uma propriedade de £ 12,5 milhões com instalações luxuosas. No entanto, estas transações desencadearam investigações contra o branqueamento de capitais, resultando no encerramento dos negócios, uma vez que Wen não foi capaz de fornecer uma explicação satisfatória para a origem dos Bitcoins utilizados nas transações.

Em seu julgamento, Wen afirmou que não sabia que o dinheiro que estava usando vinha de fontes ilegais, acreditando que isso melhoraria suas vidas. A acusação rebateu, insistindo que as suas acções foram motivadas principalmente pelo desejo de lucro financeiro pessoal.

Wen não foi acusado de participação na fraude inicial.

Em março do ano passado, soube que Wen foi considerado culpado de acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a 150 Bitcoins, no valor de aproximadamente £ 8 milhões ou US$ 10 milhões na época.

Como investidor criptográfico, aprendi recentemente com a divulgação de Sally-Ann Hales que mais de 128.000 indivíduos, incluindo eu, investiram colectivamente cerca de 40 mil milhões de renminbi, o que equivale aproximadamente a 5,6 mil milhões de dólares, no esquema de investimento.

Como analista, eu colocaria desta forma: “Descobri que alguns dos ganhos ilícitos foram transformados em Bitcoins, que foram então transferidos para uma carteira digital. Para esconder o rastro, esses Bitcoins foram retirados da China usando um laptop.”

Como pesquisador, descobri alguns dados intrigantes sobre a situação financeira de Wen. Em 2015 e 2016, Wen relatou rendimentos de £ 12.800 (cerca de US$ 16.200) e £ 5.979 (aproximadamente US$ 7.600), respectivamente. No entanto, isso não os impediu de fazer uma mudança imobiliária significativa em 2017 – eles atualizaram para uma propriedade de seis quartos em Londres, que exigia um pagamento mensal de mais de £ 17.000 (cerca de US$ 21.600).

Como pesquisadora que examina este caso, descobri detalhes intrigantes sobre Wen e seu papel em uma empresa internacional de joias. Embora ela atuasse como rosto público da empresa, seu empregador supostamente cuidava das operações nos bastidores. Além disso, apoiaram a mudança do filho de Wen da China para o Reino Unido para estudar numa escola privada e adquiriram em conjunto duas propriedades no Dubai.

Com base nas informações fornecidas no comunicado de imprensa do CPS, posso inferir que eu, Wen, sou acusado de trocar quantidades significativas de Bitcoins por dinheiro e vários outros ativos para meu empregador.

Repressão à lavagem de dinheiro com criptomoedas

A questão da lavagem de dinheiro criptografado afetou gravemente os investidores, comprometendo a confiabilidade e a confiabilidade do mercado de moeda digital.

As criptomoedas oferecem um grau de anonimato do qual os criminosos podem tirar vantagem, permitindo-lhes limpar ganhos ilícitos de atividades como ataques cibernéticos, esquemas de fraude ou roubos.

De acordo com um artigo recente no crypto.news, Daren Li e Yicheng Zhang foram presos por lavar mais de US$ 73 milhões ao utilizar empresas de fachada ligadas a golpes de investimento em criptomoedas.

Eles gerenciavam uma rede global responsável por limpar ganhos ilícitos de esquemas enganosos de investimento em criptomoedas.

As pessoas foram enganadas para enviar grandes somas de dinheiro para contas bancárias americanas, disfarçadas de estarem ligadas a entidades comerciais falsas.

Posteriormente, o dinheiro foi transferido para uma mistura de contas bancárias nacionais e estrangeiras e carteiras de criptomoedas, a fim de ocultar a sua origem, tipo, posse e gestão.

Como investigador que estuda crimes financeiros, deparei-me com um caso recente em que Li e Zhang são acusados ​​de conspirar para cometer lavagem de dinheiro e de se envolverem em lavagem de dinheiro internacional. Isto destaca o foco contínuo na erradicação de atividades ilícitas no setor de criptomoedas.

2024-05-25 22:58