Oh querido, parece que nossas amadas trocas de criptografia Binance e Wazirx se encontraram um pouco de picles. A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) está dando a eles o terceiro grau sobre algumas transações suspeitas de criptografia que podem ou não estar ligadas a atividades relacionadas ao terror. Você sabe, apenas o seu dia médio no mundo da moeda digital.
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Ler Análise Urgente!BREAKING: Just hours after I filed a 72-page affidavit in Singapore Court, also citing #WazirX wallets being used in terror funding
The Financial Intelligence Unit (FIU) confirms WazirX+ #Binance are under probe for terror-linked crypto flows from Pakistan to Jammu & Kashmir
– TOOFAAN (@TooFaAnarmy) 11 de julho de 2025
A FIU da Índia dá Binance e Wazirx o olho fedorento sobre transferências de criptografia ligadas ao Paquistão
De acordo com o controle de dinheiro, a FIU está coletando dados da Binance para identificar contas que podem estar recebendo criptomoeda em carteiras privadas do Paquistão. Essas carteiras não estão vinculadas a nenhuma troca, o que está dificultando a localização. As autoridades estão preocupadas com o fato de que essas transferências estejam ligadas a atividades ilegais ou mesmo financiamento de terror na Índia.
Tanto o Binance quanto o Wazirx estão sendo investigados, pois são frequentemente usados para transferências de criptografia transfronteiriça. As autoridades notaram um aumento nas transações de criptografia entre as áreas de fronteira de Jammu e Caxemira e Paquistão, e suspeitam que algumas delas possam estar ligadas ao financiamento do terror.
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Ironicamente, isso ocorre depois que o Wazirx emitiu uma peça de relações públicas defendendo por que sua empresa-mãe, Zettai, não precisa de registro de FIU-IND. Agora, esse mesmo regulador os está investigando para riscos transfronteiriços graves. Todos os olhos estão na audiência de 15 de julho de Cingapura, pois o resultado pode decidir o futuro do Wazirx e o destino da criptografia de uso do usuário.
Recentemente, Romy Johnson apresentou uma declaração de 72 páginas no Supremo Tribunal de Cingapura, que poderia decidir se os usuários do Wazirx possuem legalmente sua criptografia. As carteiras Wazirx de reivindicações de arquivamento estavam ligadas à atividade relacionada ao ISIS através de transferências de token TRX para uma entidade baseada na Síria.
Os usuários exigem transparência
Os usuários do Wazirx agora estão exigindo respostas claras do fundador Nischal Shetty em meio a preocupações crescentes com a falha na reestruturação e a transparência de ativos. Eles levantaram seis questões -chave que permanecem sem resposta.
Nós, usuários Wazirx, exigem respostas, por que Nischal Shetty está escondendo?
À luz do escrutínio legal em andamento e do alto interesse público em torno do processo de reestruturação do Wazirx, estamos buscando suas respostas formais às seguintes perguntas -chave. Esses problemas dizem respeito a questões de ativo…
– Justiça para usuários do Wazirx (@wazirxusers) 10 de julho de 2025
Os problemas incluem a verdadeira propriedade da criptografia incorreta do usuário, a ausência de uma prova de reservas, signatários de carteira multisig não divulgados, ₹ 364 crore em transferências de partes relacionadas a entidades ligadas a Shetty e ₹ 920 crore em receita não contabilizada. Os usuários estão pedindo respostas claras e verificáveis.
Wazirx enfrenta calor legal
Anteriormente, o Wazirx sofreu um grande golpe, pois o Supremo Tribunal de Cingapura rejeitou o plano de reestruturação de sua empresa controladora, Zettai, após o hack de US $ 235 milhões. O Tribunal citou o fracasso de Zettai em divulgar a criação de uma subsidiária do Panamá e sua decisão de não obter as licenças necessárias de Sinagore e Índia.
A Wazirx também está enfrentando uma batalha legal por congelando fundos de criptografia e fiduciário dos usuários. Uma declaração importante de Romy Johnson afirma que Zettai agrupou incorretamente ativos de propriedade do usuário com os hackeados para pressionar um plano de reestruturação defeituosos e violou as leis de confiança.
Com uma audiência no tribunal se aproximando, este caso poderia moldar como as plataformas criptográficas tratam os fundos dos clientes no futuro.
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2025-07-11 13:24