Como analista experiente com anos de experiência em investigações de fraude financeira, não posso deixar de sentir uma sensação de vingança ao ver Juan Tacuri, um dos mentores do esquema Forcount Ponzi, finalmente recebendo o que lhe é devido. As vítimas, principalmente indivíduos trabalhadores de comunidades de língua espanhola, foram atraídas para uma armadilha com promessas de liberdade financeira, apenas para serem deixadas à mercê.
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Juan Tacuri foi condenado a uma pena que pode ir até 20 anos devido ao seu envolvimento no esquema Forcount Ponzi.
Como investidor criptográfico, infelizmente fui enganado por Tacuri, que foi uma figura chave no esquema Forcount Ponzi. Este esquema, conforme revelado por documentos judiciais, tinha como alvo milhares de investidores, principalmente nas comunidades de língua espanhola. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, presidido pela juíza Analisa Torres, proferiu a pena máxima por seu envolvimento nesta fraude relacionada à criptografia.
Tacuri, de 46 anos, foi obrigado a reembolsar mais de US$ 3,6 milhões como restituição e renunciar a uma propriedade na Flórida, que comprou com fundos ilícitos.
Detalhes de fraude criptográfica
Inicialmente chamado de Forcount, mais tarde renomeado como Weltsys, afirmava enganosamente envolvimento na mineração e troca de criptomoedas. Tacuri e outros representantes garantiram aos investidores lucros diários e duplicação dos investimentos ao longo de seis meses.
Ao contrário da crença popular, a empresa não se envolveu em nenhuma transação legal de criptomoeda. Na realidade, o Forcount funcionou como um esquema Ponzi tradicional. Empregou uma estratégia em que os fundos dos novos investidores eram utilizados para reembolsar os contribuintes anteriores, enquanto os organizadores do esquema acumulavam riqueza para si próprios.
Em minha pesquisa em andamento, estou relatando uma atualização sobre o caso de Juan Tacuri. Aproximadamente quatro meses após sua admissão de culpa, uma sentença foi proferida. Ele cumprirá 240 meses de prisão e abrirá mão de US$ 3.610.718,67, juntamente com o título de uma propriedade na Flórida que adquiriu parcialmente com fundos da Forcount Victims. Isso serve como mais um lembrete das consequências para aqueles que se envolvem em atividades criptocriminosas.
— Inner City Press (@innercitypress) 16 de outubro de 2024
1) A maioria das vítimas eram indivíduos da classe trabalhadora que falavam espanhol. Tacuri viajou pelos EUA organizando eventos com o objetivo de atrair mais investidores. Esses eventos variavam de modestas reuniões comunitárias a eventos de maior escala, onde Tacuri exibia suas conquistas financeiras e vendia as ofertas da Forcount.
Os investidores foram levados a acreditar que alcançariam a liberdade financeira através destes investimentos.
Apesar das crescentes críticas que remontam a 2018, quando se constatou que os investidores não conseguiam levantar o seu dinheiro, Tacuri e outros persistiram na promoção do plano.
‘Mindexcoin’
Na tentativa de resolver problemas de liquidez, foi proposta uma moeda única, denominada “Mindexcoin”. Foi alegado que estas moedas digitais manteriam o seu valor. Infelizmente, estas moedas revelaram-se sem valor, causando perdas financeiras ainda maiores.
A sentença de Tacuri, que consiste em um ano de liberdade supervisionada, foi proferida após ouvir declarações sobre o impacto de mais de vinte vítimas durante o processo de condenação.
Damian Williams, o procurador dos EUA, ressaltou que as ações de Tacuri foram inegavelmente um exemplo de engano camuflado como investimento progressivo em criptomoedas. Em termos mais simples, ele disse: “O engano nunca produzirá lucro.
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2024-10-17 02:36