Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em investigações de fraude financeira, dou por mim a abanar a cabeça perante mais um exemplo de flagrante desrespeito pelos investidores e pela lei. Horst Jicha, um homem que aparentemente domina a arte do engano, está agora em fuga depois de faltar à audiência sobre fraude de criptomoeda de US$ 150 milhões em Nova York.
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Horst Jicha, um cavalheiro da Alemanha, tornou-se um evasor da justiça após sua ausência em uma audiência sobre um caso de fraude de criptomoeda de US$ 150 milhões em Nova York.
Jicha, de 64 anos, que estava em prisão domiciliar e libertado sob fiança de US$ 5 milhões, agora é suspeito pelas autoridades de adulterar seu dispositivo de monitoramento de tornozelo e desaparecer no início deste mês, conforme relatado pela CNBC.
O tribunal marcou a data da audiência para 31 de março, durante a qual ele enfrentaria várias acusações relacionadas ao gerenciamento de um esquema de criptomoeda envolvendo a USI Tech, um intrincado sistema de marketing de rede que supostamente enganou investidores.
No caso de Jicha, centra-se na USI Tech, uma suposta plataforma de investimento em criptomoedas com altos rendimentos garantidos. Conforme alegado pela acusação, no entanto, a USI Tech nada mais era do que um esquema de pirâmide disfarçado, disfarçado como uma oportunidade legítima de investimento em criptografia.
Jicha: 140% de retorno em 140 dias
Foi alegado que os investidores poderiam obter um retorno de 140% em apenas 140 dias participando na mineração, negociação e recrutamento de outros para investir, conforme relatado pela CNBC. No entanto, descobriu-se que a plataforma falhou, causando perdas substanciais aos investidores, embora se alegue que Jicha acumulou milhões para si mesmo.
No início de 2018, a USI Tech interrompeu suas atividades nos Estados Unidos após uma investigação dos órgãos reguladores. Diz-se que este esquema impediu os investidores de recuperarem os seus investimentos, uma vez que uma parte significativa dos fundos desviados foram armazenados em carteiras de éter e bitcoin geridas por Jicha.
Após sua saída, foi relatado pela CNBC que a fiança de US$ 5 milhões, garantida pelo parceiro, filhos e contatos comerciais de Jicha na Alemanha, foi perdida ou apreendida.
Atualmente, as autoridades estão se esforçando para encontrar Jicha, mas sua localização atual permanece um mistério. Antes de sua prisão na Flórida no ano passado, Jicha residia em vários países, incluindo Brasil e Espanha. Depois de ter sido libertado sob fiança em janeiro de 2024, com condições rigorosas que restringem os seus movimentos, ele enfrenta agora um futuro incerto, à medida que a busca por ele continua pelas autoridades.
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2024-10-11 20:36