Como um investidor experiente em criptografia, com um olhar atento às tendências do mercado e um talento especial para detectar possíveis fraudes, encontro-me acompanhando o caso de Zhimin Qian, ou como alguns a chamam, a “Rainha da Criptografia”, com a respiração suspensa. Este não é meu primeiro rodeio no mundo das criptomoedas, e já vi muitos personagens duvidosos e esquemas questionáveis.
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Em um tribunal de Londres, Zhimin Qian, também conhecido pelo nome de Yadi Zhang, negou as acusações de lavagem de Bitcoin.
Conforme relatado pela Bloomberg, um cidadão chinês chamado Qian foi detido em abril e acusado de dois casos de lavagem de dinheiro. O Serviço de Acusação Criminal do Reino Unido afirma que antes de 23 de abril, Qian detinha e movimentava criptomoedas ilícitas como parte de um esquema maior.
Zhimin Qian e Jian Wen
As autoridades afirmam que Qian recrutou Wen, que foi condenada a uma pena de prisão superior a seis anos devido à sua participação no esquema de lavagem de dinheiro. Durante uma operação em 2018, as autoridades descobriram aproximadamente 61.000 Bitcoins (BTC) no valor de mais de £ 3 bilhões (US$ 4 bilhões) na casa de Wen.
Segundo relatos, as autoridades vincularam Qian, também conhecida como a “Rainha da Criptografia”, à prisão de Wen. Ela é acusada de fraudar aproximadamente 130 mil investidores chineses em impressionantes US$ 5,6 bilhões entre 2014 e 2017. Apesar destas graves alegações, Qian mantém a sua inocência e pretende combater as acusações apresentadas contra ela.
Como analista, estou me preparando para um processo judicial programado para começar em setembro de 2025 no Tribunal da Coroa de Southwark. Neste julgamento, um colega arguido, Seng Hok Ling, também se declarou inocente de acusações relacionadas com a minha.
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2024-10-21 17:12