Comissão Federal de Comércio dos EUA alerta sobre golpes de romance criptográfico

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Como pesquisador com experiência em segurança cibernética e fraude online, vi em primeira mão como os golpes românticos envolvendo criptomoedas se tornaram cada vez mais comuns e sofisticados. O recente parecer da FTC sobre esta questão é um lembrete claro dos riscos que todos enfrentamos quando interagimos com estranhos online.

A FTC, que é a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, emitiu um alerta ao público em geral sobre um aumento nos golpes românticos, onde as criptomoedas são frequentemente usadas como parte de esquemas enganosos.

Como investigador, sugiro parafrasear o aviso de segunda-feira da FTC desta forma: “Num anúncio recente, tomei conhecimento de que a Comissão Federal do Comércio (FTC) incentiva os americanos a serem cautelosos quando recebem conselhos de investimento de interesses românticos online.”

“A FTC apontou que as pessoas raramente suspeitam que sua conexão romântica online seja uma manobra de golpistas, mas os golpistas se destacam no engano.”

Como investidor em criptografia, me deparei com vários tipos de golpes no mundo da moeda digital, mas nenhum tão doloroso e enganoso quanto os golpes românticos, também conhecidos como golpes de abate de porcos. Nestes esquemas, os fraudadores se apresentam como potenciais interesses amorosos, criando um vínculo emocional com suas vítimas. No entanto, o objetivo final não é encontrar o amor verdadeiro – é manipulá-los para que façam investimentos fraudulentos em criptomoedas. Os golpistas então desaparecem com os fundos suados das vítimas. É essencial que cada investidor seja cauteloso e vigilante nas suas interações online, pois estas fraudes podem ser incrivelmente convincentes e devastadoras.

No domínio das criptomoedas, parece que práticas enganosas infelizmente se tornaram comuns. De acordo com um estudo conduzido pela Universidade do Texas entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024, surpreendentes US$ 75 bilhões foram supostamente roubados por esses golpes.

Como investidor em criptografia, já me deparei com vários golpes neste espaço e é essencial estar ciente dos métodos usados ​​pelos fraudadores para executar seus esquemas. No seu aconselhamento, Colleen Tressler, da Divisão de Educação do Consumidor e Empresarial, esclareceu estas práticas enganosas.

Como investidor em criptografia, me deparei com golpes em que os invasores tentam construir um vínculo emocional com seus alvos. Eles se apresentam como conhecedores e experientes no mundo das criptomoedas para enganar as vítimas, fazendo-as confiar-lhes seus investimentos.

A comissão destacou que os golpistas frequentemente garantem aos investidores retornos elevados e sem risco. No entanto, enfatizou que todo investimento envolve algum nível de risco e que as alegadas garantias de lucro são infundadas.

Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: A FTC adverte que estes vigaristas conduzem verificações minuciosas dos antecedentes das potenciais vítimas. Ao fazer isso, eles podem adaptar sua abordagem para enganar de forma eficaz e ganhar sua confiança. Em pouco tempo, você poderá discutir questões financeiras com alguém que se apresentou como um amigo de confiança.

Se o regulador o alertou contra isso, evite transferir qualquer dinheiro, seja moeda tradicional ou criptomoeda, a pedido de indivíduos suspeitos encontrados nas redes sociais. Em vez disso, encerre toda a comunicação com eles se suspeitar que possam ser fraudadores.

O aviso também instou os usuários a registrar um relatório junto à FTC se forem afetados por tal golpe.

Golpes românticos chegaram às manchetes em diversas ocasiões. 

Em fevereiro de 2024, me deparei com um caso comovente de um residente da Filadélfia que perdeu uma fortuna substancial para golpistas de criptomoedas. Esses indivíduos enganosos conseguiram ganhar a confiança da mulher e apresentaram-na a um aplicativo fraudulento de negociação de criptografia. Eventualmente, eles a persuadiram a esvaziar sua conta poupança.

Devido à frequência crescente de tais ataques, organizações como o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sentiram-se obrigadas a tomar medidas regulamentares.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou a exchange de criptomoedas Debiex em 20 de janeiro, alegando que alguns de seus insiders enganaram os clientes ao estabelecerem conexões amigáveis ​​e próximas com eles. Esses indivíduos foram posteriormente manipulados para abrir contas de negociação na bolsa.

A Debiex supostamente solicitou US$ 2,3 milhões de cinco clientes.

Antes do Dia dos Namorados de 2023, o FBI já havia emitido um aviso de advertência sobre um aumento significativo em golpes românticos.

Em abril de 2024, o Gabinete do Procurador Distrital de Brooklyn investigou e desmantelou com sucesso um esquema fraudulento que enganou inúmeras pessoas em todos os Estados Unidos.

2024-06-11 13:03