Como analista experiente com anos de experiência no complexo mundo das criptomoedas, considero este desenvolvimento profundamente preocupante, mas intrigante. A interligação da economia digital, embora seja uma maravilha da tecnologia moderna, também pode servir como terreno fértil para atividades ilícitas.
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Um comerciante chinês facilitou a lavagem de uma quantidade significativa de criptomoeda, que havia sido obtida ilegalmente por um grupo de hackers que se acredita estar ligado à Coreia do Norte, nomeadamente o Grupo Lazarus.
Em uma postagem recente no X datada de 23 de outubro, o investigador de blockchain ZachXBT revelou que Yicong Wang, um trader chinês de OTC (over-the-counter) que frequentemente usava vários pseudônimos, colaborou com o Grupo Lazarus na conversão de grandes somas de criptomoedas. roubado deles em dinheiro vivo.
Conforme relatado pela ZachXBT, os registros do blockchain indicam que, a partir de 2022, Wang esteve envolvido na lavagem de criptomoedas por meio de transferências bancárias. Alguns de seus apelidos usados para negociações no mercado de balcão (OTC) são ‘Seawang’, ‘Greatdtrader’ e ‘BestRhea977’.
Trader OTC trabalhou com grupo de hackers
A investigação de ZachXBT sobre as ações de Wang começou agora há pouco, desencadeada por um trader que compartilhou informações sobre o congelamento de sua conta, resultante de uma transação peer-to-peer com Wang.
A carteira digital Tron (TRX) do suspeito foi fundamental para rastrear Wang até uma sequência de transações envolvendo fundos ilícitos decorrentes do roubo de US$ 4,5 milhões no Alex Labs. Além disso, os dados da blockchain indicaram que o ID da carteira do comerciante estava associado a transferências de fundos ligadas a vários outros incidentes de hackers, como aqueles que implicavam os cofundadores da Irys, EasyFi, Bondly e Maverick.
Em maio e julho de 2024, o Grupo Lazarus foi responsável pelo roubo de US$ 4,3 milhões no Alex Labs e pelo hack de US$ 1,3 milhão na Irys, onde o cofundador foi o alvo. Os fundos desses hacks foram eventualmente rastreados até contas controladas por Wang. Em 13 de agosto de 2024, Wang facilitou a mistura e transferência desses fundos ilícitos para endereços Tron por meio de uma série de transações.
Além disso, ZachXBT observou que uma conta Ethereum específica associada a Wang foi bloqueada pelo Tether em agosto de 2024, contendo aproximadamente 948.000 unidades de Ether (ETH).
ZachXBT afirmou que Yicong Wang, operando sob diversas contas (Seawang/Greatdtrader/BestRhea977), foi banido da Paxful e Noones por lavagem de fundos. Agora, parece que ele está realizando negócios fora do local. Suas atividades na rede sugerem que ele continuou a ajudar o Grupo Lazarus nas últimas semanas.
Grupo Lazarus e principais hacks de criptografia
A recente investigação da ZachXBT é conhecida por expor figuras enganosas no mundo das criptomoedas, levando vários suspeitos à atenção das autoridades. Notavelmente, o ZachXBT tem sido fundamental na recuperação de fundos perdidos devido a hacks de criptografia, golpes como puxões de tapete e ataques de ransomware.
Nos últimos tempos, o Grupo Lazarus tem sido associado a vários roubos de criptografia significativos, como a violação de US$ 625 milhões do blockchain Ronin. Este grupo chamou a atenção tanto do Departamento de Justiça dos EUA como do Federal Bureau of Investigations, que os consideram um dos cibercriminosos mais destrutivos do mundo, originários de Pyongyang.
Este ano, em abril, foi divulgado pela ZachXBT que o Grupo Lazarus limpou mais de US$ 200 milhões em mais de 25 roubos de criptomoedas ocorridos entre 2020 e 2023.
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2024-10-23 18:55