Começa o julgamento do fundador da Celsius, Alex Mashinsky

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Como um investidor experiente em criptografia que resistiu a vários ciclos de mercado e testemunhou a ascensão e queda de múltiplas plataformas de ativos digitais, acompanho de perto o julgamento em andamento de Alex Mashinsky, o fundador da Celsius Network. Embora não tenha sido diretamente afetado pelo colapso da Celsius, perdi dinheiro em outros empreendimentos criptográficos que foram afetados por atividades fraudulentas ou más decisões de gestão. Portanto, compreendo a frustração e a decepção sentidas por aqueles que investiram na Celsius e agora aguardam que a justiça seja feita.

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Os advogados de Alex Mashinsky afirmam que suas ações não foram motivadas pela intenção de enganar ou causar danos, e acreditam que as informações que ele compartilhou em suas atualizações semanais de vídeo com clientes Celsius foram fornecidas com boa confiança.

Índice

Do que se trata o caso Celsius?

2022 viu a Celsius Network como uma das vítimas mais significativas de um rigoroso inverno de criptomoedas, levando a uma interrupção inesperada nos serviços de retirada para aproximadamente 1,7 milhão de usuários.

A empresa sofreu com um enorme buraco negro no seu balanço – e caiu abruptamente na falência, culpando as “condições extremas do mercado”. 

De acordo com os procuradores, embora o fundador Alex Mashinsky afirmasse repetidamente que a sua plataforma oferecia serviços superiores aos dos bancos e prometia retornos que pareciam quase inacreditáveis, eles argumentam que a realidade por trás das cortinas era bastante distinta.

Como analista, descobri preocupações em relação a possíveis comunicações falsas e enganosas direcionadas aos investidores sobre nosso token nativo, o CEL. Além disso, encontrei evidências que sugerem manipulação generalizada de mercado associada à negociação de CEL.

E embora Celsius tenha insistido que se tratava de uma oportunidade de investimento segura, os reguladores alertaram que foram assumidos “riscos significativos” com os fundos dos investidores.

Hoje, mais de dois anos após a queda desastrosa da empresa falida, Mashinsky será julgado na cidade de Nova Iorque. Atualmente, ele enfrenta um total de sete acusações criminais.

Entre os crimes estão fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities. Se for considerado culpado, o empresário desgraçado pode potencialmente passar até 115 anos na prisão.

Quando a prisão ocorreu em julho de 2023, o procurador dos EUA Damian Williams declarou:

“Se você enganar investidores comuns para encher seus próprios bolsos, nós o responsabilizaremos.” 

O Departamento de Justiça demonstra um histórico de resolução eficaz de falhas complexas de criptomoedas e de acumulação das provas necessárias para processos judiciais bem-sucedidos.

Em novembro de 2022, a bolsa de criptomoedas FTX entrou em colapso. Então, em apenas alguns meses, Sam Bankman-Fried foi condenado por todas as sete acusações apresentadas contra ele e acabou sentenciado a 25 anos de prisão.

Os seus advogados iniciaram um processo de recurso, alegando que o juiz demonstrou parcialidade em relação a ele durante o processo judicial.

Anteriormente alto funcionário da Celsius, Roni Cohen-Pavon, admitiu culpa por quatro acusações em 13 de setembro. Cohen-Pavon, natural de Israel, está atualmente em liberdade sob fiança de US$ 500.000 e tem permissão para viajar para Israel. Ele consentiu em colaborar com a promotoria.

Estratégia de Mashinsky

Os advogados de Mashinsky afirmam que ele agiu “sem qualquer intenção de enganar ou causar danos” ao fazer declarações aos clientes da Celsius, e essas comunicações foram baseadas em crenças sinceras.

Seis ex-executivos da empresa, incluindo o ex-CFO, estão sendo solicitados a prestar depoimentos. Em um processo judicial recente, Mukasey Young, seu representante legal, declarou…

Essencialmente, parece que o Sr. Mashinsky está sendo acusado por coisas das quais não tinha conhecimento, das quais não pretendia cometer nenhum crime e, em alguns casos, até mesmo desaconselhado. Seria justo dar ao Sr. Mashinsky a oportunidade de interrogar aqueles que estão sendo culpados por suas ações.

Em termos mais simples, os advogados aconselharam que, uma vez que Mashinsky pode estar a considerar penas significativas devido à possível sentença, e considerando que isso poderia significar passar o resto da sua vida na prisão, seria justo que o ex-empresário recolhesse provas para apoiar o caso dele.

Um obstáculo significativo para Mashinsky é encontrar uma solução quando cinco testemunhas, que residem no exterior, não podem ser contatadas por um tribunal dos EUA por meio de intimação.

“A incapacidade de obter o depoimento dessas testemunhas resultaria em falha na justiça.”

Credores reembolsados

Recentemente, foram feitos esforços para reembolsar os clientes que não conseguiram aceder às suas poupanças quando o Celsius entrou em colapso.

Como analista, percebi uma vantagem significativa para os credores na nossa situação atual. Eles têm recuperado aproximadamente 85 centavos por cada dólar devido, o que é substancialmente mais alto do que o que os credores de outras empresas falidas receberam.

Uma parte significativa do dinheiro recuperado do recente aumento do mercado criptográfico foi, inesperadamente, direcionada para as equipas jurídicas que gerem o processo de falência do Capítulo 11.

Para muitos indivíduos afetados, receber os seus pagamentos tem sido uma alegria e uma tristeza. Embora ponha fim a períodos prolongados de dúvida, também significa que eles perderam o aumento nos valores das criptomoedas durante esse período.

Depois de sair da falência, a Celsius agora é conhecida como Ionic Digital, uma empresa dedicada à mineração de Bitcoin. Seus credores atuam como seus novos acionistas.

No início deste mês, surgiram notícias sobre a ativação de um complexo de ponta no Texas, que abriga mais de 15 mil máquinas de mineração. Isso marca a construção inicial de um projeto de quatro edifícios.

Dados da Ionic indicam que a empresa extraiu aproximadamente 1.331 Bitcoins em um período de seis meses, especificamente de fevereiro a julho.

Embora este acordo financeiro tenha sido alcançado, espera-se que numerosos indivíduos envolvidos na situação Celsius prestem muita atenção ao julgamento de Alex Mashinsky – alguns chegando ao ponto de submeter declarações de impacto das vítimas para detalhar as suas experiências relacionadas com a falência.

2024-09-18 01:10