Cofundador da OmegaPro responsável por fraude de US$ 4 bilhões, preso

Por
  • Andreas Szakacs foi preso em Istambul em julho por seu papel no esquema de US$ 4 bilhões da OmegaPro.
  • O capital da OmegaPro está ligado a outro golpe, o OneCoin, que deixou seus investidores atrasados ​​em US$ 4 bilhões.

Como analista financeiro experiente com mais de duas décadas de experiência, testemunhei numerosos casos de fraude e engano no mundo das finanças. No entanto, a escala do golpe OmegaPro, ligado ao infame OneCoin, é verdadeiramente impressionante. A audácia de Andreas Szakacs, vulgo Emre Avci, de atrair investidores insuspeitos com falsas promessas de elevados retornos e depois desaparecer com milhares de milhões de dólares, é nada menos que criminosa.

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Andreas Szakacs, um dos fundadores da plataforma de criptografia e câmbio OmegaPro, foi detido na Turquia em julho devido a suspeitas de fraudar investidores em cerca de US$ 4 bilhões. A plataforma funcionou como um esquema Ponzi, onde os fundos de novos investidores eram utilizados para compensar os investidores anteriores, dando uma ilusão de rentabilidade enquanto a empresa não conseguia gerar rendimentos substanciais.

Um cidadão sueco chamado Szakacs, que mais tarde adotou a identidade de Emre Avci quando se mudou para Istambul, atraiu investidores ao sugerir ganhos lucrativos com negociações. No entanto, após a sua detenção na Turquia, em 8 de julho, dez dias depois de as autoridades terem sido alertadas sobre a sua presença no país, em 28 de junho, através de uma carta de um informante, ele refutou estas alegações.

Um cidadão holandês, Dr. Abdul Ghaffar Mohaghegh, confirmou a autenticidade de uma carta anônima e relatou às autoridades que havia sido fraudado em US$ 7 milhões como parte de um grupo maior de 3.000 investidores que perderam coletivamente aproximadamente US$ 107 milhões devido ao golpe OmegaPro.

Em novembro de 2022, no momento em que a FTX estava entrando em colapso, a OmegaPro interrompeu as retiradas dos clientes. Muitos clientes compartilharam online que receberam retornos rápidos de seus investimentos iniciais com OmegaPro. Eles foram incentivados a investir mais, mas então os saques pararam na plataforma e Szakacs desapareceu, levando consigo os fundos dos investidores. Eventualmente, o OmegaPro fechou totalmente em julho do ano seguinte.

Como pesquisador, estou compartilhando a seguinte informação: Minhas descobertas indicam que o cofundador foi detido na região de Beykoz, em Ancara, Turquia, durante uma operação policial em duas vilas. Uma destas moradias era onde residia o cofundador, enquanto a outra foi alugada por Stefan Andreas, suspeito de ser cúmplice deste alegado esquema fraudulento. Infelizmente, Stefan Andreas não foi localizado no momento e acredita-se que ele esteja escondido.

Autoridades encontram 36 carteiras criptografadas junto com dispositivos móveis e computadores

Apesar disso, as autoridades confiscaram 36 carteiras de criptomoedas, computadores e telefones usados ​​em transações no valor de mais de US$ 160 milhões. No entanto, Szakacs recusou-se a ajudar na investigação. Ele negou categoricamente todas as acusações levantadas contra ele.

É amplamente suspeito que os recursos financeiros da OmegaPro tenham ligações com o enorme esquema de fraude OneCoin de US$ 4 bilhões. A fundadora desta empresa, Ruja Ignatova, muitas vezes chamada de ‘Rainha da Criptomoeda’, ainda não foi rastreada e está fugindo.

2024-08-24 15:42