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Como analista financeiro experiente com experiência em estudos de justiça criminal, considero o caso de Anatoly Legkodymov, o cofundador russo da Bitzlato, intrigante e preocupante. O facto de ele ter facilitado mais de 700 milhões de dólares em transações criptográficas ilegais, muitas delas ligadas a mercados da dark web como Hydra, é uma clara violação dos regulamentos financeiros e da lei.
Um homem russo que criou a Bitzlato, uma plataforma de criptomoeda, recebeu uma sentença igual ao tempo que já havia passado detido por permitir mais de US$ 700 milhões em transações ilegais de moeda digital.
Anatoly Legkodymov, cofundador russo da bolsa de criptomoedas Bitzlato de Hong Kong, foi recentemente condenado a 18 meses de prisão. No entanto, ele não cumprirá nenhuma pena adicional atrás das grades porque já passou os últimos 18 meses sob custódia por administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, envolvendo mais de US$ 700 milhões em transações de criptomoeda na dark web.
Em 18 de julho de 2023, Anatoly Legkodymov foi condenado pelo juiz Eric Vitaliano em um tribunal de Nova York após admitir sua culpa em dezembro de 2023 por facilitar transações ligadas à dark web. Notavelmente, essas transações envolveram o extinto Mercado Hydra, que foi encerrado em 2022.
Os promotores do Gabinete do Procurador dos EUA no Brooklyn, liderados por Breon Peace, instaram o juiz a impor uma sentença de prisão de pelo menos quatro anos para Legkodymov devido ao seu papel na lavagem de dinheiro sujo. No entanto, a juíza teve em conta as condições deploráveis do Centro de Detenção Metropolitano, que descreveu como “um lugar terrível”, e citou duas mortes recentes entre os detidos como razões contra uma pena mais longa.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos declarou que Bitzlato servia como um importante canal para transações no mercado negro, atendendo tanto compradores quanto vendedores. Além disso, tornou-se um santuário para criminosos de ransomware. De acordo com o acordo judicial, Legkodymov desmantelou Bitzlato e entregou mais de US$ 23 milhões em ativos confiscados da exchange de criptomoedas.
Há rumores de que Bitzlato tem uma associação anterior com Hydra Market, uma plataforma online que supostamente negocia substâncias ilícitas. De acordo com os promotores, este mercado supostamente facilitou atos criminosos, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, aquisição e venda ilegal de dados financeiros confidenciais e fabricação de identidades fraudulentas.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) divulgou que havia uma forte conexão entre as transações da exchange de criptomoedas Binance e Bitzlato. Notavelmente, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, renunciou no final de novembro de 2023 como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões com os órgãos reguladores dos EUA. Posteriormente, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão após admitir ter violado as leis americanas.
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2024-07-19 10:34