Como analista com mais de duas décadas de experiência em crimes financeiros, devo dizer que a extradição de Zhang é um marco significativo na luta global contra as fraudes financeiras. A escala deste esquema de pirâmide de criptomoedas de US$ 14 bilhões é impressionante e serve como um lembrete claro do poder destrutivo da ganância e do engano.
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Ler Análise Urgente!As autoridades da China conseguiram trazer de volta à China um indivíduo acusado de fazer parte de um enorme esquema de pirâmide criptográfica de US$ 14 bilhões que ocorreu na Tailândia.
Sob escrutínio está um indivíduo chamado Zhang, que supostamente chefiou o Grupo MBI. Este grupo atraiu mais de 10 milhões de investidores entre 2012 e a data atual, oferecendo-lhes retornos atrativos sobre os seus investimentos.
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De acordo com o Ministério de Segurança Pública da China, o plano de Zhang exigia que os participantes pagassem taxas que variam de 700 yuans a 245 mil yuans para obter acesso a uma plataforma através da distribuição de moeda digital na forma de tokens virtuais.
O grupo supostamente acumulou mais de 100 bilhões de yuans (US$ 14 bilhões) em fundos.
Ao abrigo do acordo de extradição China-Tailândia, promulgado em 1999, este indivíduo torna-se a primeira pessoa suspeita de um crime financeiro a ser entregue de um país a outro para processo.
Investigação de Zhang
As investigações sobre Zhang foram iniciadas em novembro de 2020, lideradas pela força policial de Chongqing, na China. Em março de 2021, a Interpol emitiu um alerta vermelho para ele, o que acabou por levar à sua detenção por autoridades tailandesas em julho de 2022.
Em maio de 2023, foi tomada uma decisão judicial na Tailândia para enviar Zhang à China para procedimentos legais. Este processo de extradição foi concluído em 20 de agosto de 2024.
As autoridades chinesas sublinharam que esta extradição sublinha a sua dedicação à protecção dos direitos dos cidadãos e à aplicação da lei.
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2024-08-23 18:16