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De acordo com um documento judicial recente apresentado por promotores dos EUA, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, comumente conhecido como CZ, está considerando uma possível sentença de 36 meses de prisão por supostamente violar as leis contra lavagem de dinheiro. Tanto a Binance quanto a CZ já admitiram essas acusações.
Defesa e argumentos jurídicos de CZ
A defesa de CZ afirma que ele não tinha conhecimento de quaisquer negócios ilegais ocorridos em sua plataforma. Eles acreditam que essas transações representaram uma porcentagem minúscula da atividade comercial geral da bolsa, tornando altamente improvável que CZ tenha participado intencionalmente nelas.
A defesa argumenta que um período de liberdade condicional seria mais adequado do que a prisão porque ele não tinha experiência anterior com tais crimes e estes incidentes não faziam parte de um padrão.
O principal diretor de conformidade da Binance alertou CZ sobre clientes de países americanos sancionados que usam a plataforma. Porém, por ser uma empresa não americana, a Binance não estava impedida de prestar serviços a esses usuários.
Leia mais sobre isso: DOJ pressiona por severa sentença de prisão de 3 anos para o fundador da Binance, “CZ”
Consequências Legais e Impacto Global
A Binance abordou algumas reivindicações legais exclusivas. Seus sistemas automatizados permitiram involuntariamente negociações entre usuários em países restritos e nos Estados Unidos – uma situação sem precedente judicial.
Em sua defesa, CZ e Binance reconheceram que enfrentam consequências significativas fora do tribunal. Além de lidar com acusações criminais, a Binance é obrigada a pagar uma multa totalizando US$ 4,3 bilhões. Além disso, devem operar sob a supervisão de um superintendente nomeado pelo tribunal.
O processo judicial em curso afetou CZ a nível pessoal. A sua sentença, inicialmente prevista para o final de fevereiro, foi adiada para 30 de abril. Depois de comparecer em tribunal em Seattle, CZ foi impedido de regressar ao Dubai, onde vivem os seus entes queridos.
Em meio a vários avanços, a Binance está enfrentando críticas regulatórias em diferentes lugares. A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas tomou medidas mais recentemente para restringir as atividades da Binance em seu território. Em 23 de abril, a SEC declarou parceria com Google e Apple com o objetivo de eliminar os aplicativos da Binance de seus mercados. Esta ação foi tomada no interesse de salvaguardar os investidores locais.
Além disso, Do Kwon interpôs recurso junto ao Supremo Tribunal de Montenegro em oposição à decisão do tribunal inferior de sua extradição para a Coreia do Sul.
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2024-04-24 15:52