Como pesquisador experiente com anos de experiência investigando casos de fraude financeira, este último desenvolvimento envolvendo William Koo Ichioka é mais um lembrete claro do lado negro da natureza humana e do fascínio pelo dinheiro fácil. A audácia de indivíduos como Ichioka em explorar a confiança de investidores inocentes para ganho pessoal é verdadeiramente surpreendente.
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Em um caso movido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o morador de Nova York, William Koo Ichioka, consentiu com um pagamento de aproximadamente US$ 36 milhões, relacionado a acusações de engano envolvendo criptomoedas e mercados de câmbio.
De acordo com um aviso datado de 20 de setembro, o juiz Vince Chhabria do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia determinou que Ichioka reembolsasse US$ 31 milhões a investidores fraudados devido a um esquema de fraude de criptomoeda iniciado em 2018. Além disso, o juiz Chhabria aprovou uma multa de US$ 5 milhões. para a Commodity Futures Trading Commission.
Há 6 anos, diz-se que Ichioka começou a captar recursos de investidores, garantindo-lhes um retorno de 10% a cada 30 dias úteis. No entanto, o ex-residente de São Francisco alegadamente fabricou relatórios financeiros e dados bancários para fundamentar estas promessas.
De acordo com a CFTC, embora Ichioka tenha usado os fundos para ativos digitais e investimentos em moeda estrangeira, ele também pagou por seus itens pessoais de luxo, como apartamentos de luxo, relógios, joias e veículos caros, usando o dinheiro dos investidores. A mistura de fundos de investidores com despesas pessoais e atividades fraudulentas fez com que os investidores não recebessem qualquer retorno.
A supervisão regulatória das criptomoedas por órgãos como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está progredindo, com o Capitólio atualmente envolvido em discussões sobre possíveis leis para este setor em expansão. Em um desenvolvimento recente, a CFTC resolveu um caso envolvendo derivativos de ativos digitais com a Uniswap, a exchange descentralizada líder na blockchain Ethereum (ETH).
No dia 19 de setembro, duas pessoas foram indiciadas pelas autoridades federais por um roubo no valor de US$ 243 milhões. Esses indivíduos estavam entre os três cúmplices que fraudaram um credor associado ao Genesis, roubando mais de 4.000 Bitcoins (BTC).
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2024-09-20 21:46