A Mosaic Exchange Limited, uma empresa de responsabilidade limitada situada na Pensilvânia, juntamente com seu CEO Sean Michael, foram condenadas a pagar mais de US$ 1,1 milhão em multas e penalidades e a renunciar à sua licença, após uma decisão do Tribunal Distrital dos EUA da Flórida. O tribunal concluiu que eles haviam participado de um esquema enganoso de commodities de ativos digitais.
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Ler Análise Urgente!Com base no anúncio, foi a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) quem emitiu a sua decisão, na sequência de uma reclamação apresentada já em setembro de 2023. Esta reclamação alegava que a empresa tinha utilizado táticas enganosas para atrair investidores.
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Práticas fraudulentas da Mosaic
De fevereiro de 2019 a junho de 2021, a empresa Mosaic e Michael enganaram 18 investidores, tanto nacionais como internacionais, sobre o destino dos seus fundos. Eles alegaram falsamente que administravam grandes quantidades de ativos, obtiveram lucros mensais de forma consistente por meio de estratégias de negociação avançadas e tinham parcerias com plataformas de negociação de criptomoedas.
Como investidor em criptografia, percebi que as promessas feitas pela Mosaic nada mais eram do que uma história elaborada criada do nada. A verdade é que eles tinham influência mínima sobre os nossos ativos e o seu coaching comercial parecia mais conceitos teóricos do que aplicações práticas. Pior de tudo, foi revelado que a empresa desviou uma parte significativa dos nossos fundos, utilizando-os para financiar estilos de vida luxuosos, incluindo despesas de viagem e refeições extravagantes.
Nesta decisão judicial, tanto a Mosaic quanto Michael são instruídos a reembolsar coletivamente cerca de US$ 468.600 para reembolsar os consumidores fraudados, US$ 60.980 como restituição pelos lucros obtidos com as atividades fraudulentas e uma multa de US$ 660.000 como penalidade civil.
Além disso, estão permanentemente proibidos de se registarem na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em quaisquer mercados sob a sua jurisdição e não podem cometer mais violações da Commodity Exchange Act (CEA).
Este caso sublinha a dedicação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities em proteger os investidores, dado que o mercado de activos digitais tem crescido cada vez mais complexo. A decisão serve como um lembrete aos investidores sobre os riscos de confiar cegamente nas empresas de criptomoedas sem examinar minuciosamente as suas reivindicações. Dado que o sector exige maior abertura e responsabilidade, este incidente sublinha a sua importância.
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2025-01-15 10:07