CFO do Epoch Times acusado de esquema de lavagem de dinheiro criptográfico de US$ 67 milhões

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Como pesquisador com experiência em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, considero profundamente preocupantes as acusações contra Bill Guan, diretor financeiro do Epoch Times. O suposto envolvimento de Guan em um esquema de lavagem de criptografia de US$ 67 milhões não é apenas uma violação da lei dos EUA, mas também um golpe significativo para a reputação da empresa de mídia que ele serviu.

Bill Guan, que ocupa o cargo de CFO do Epoch Times, uma organização de mídia de alcance global com tendências conservadoras, enfrenta acusações de envolvimento em uma operação ilícita de lavagem de dinheiro criptográfico supostamente avaliada em milhões.

Como analista financeiro, posso dizer-lhe que no dia 3 de junho, uma acusação foi revelada por procuradores federais dos EUA acusando-me, Weidong “Bill” Guan, o CFO do Epoch Times, de envolvimento num complexo esquema transnacional de lavagem de dinheiro. Supostamente, tentamos lavar aproximadamente US$ 67 milhões em ganhos ilícitos por meio de transações de criptomoeda.

Num anúncio recente, eu, como procurador federal, revelei que Guan, que foi detido na segunda-feira, é acusado de colaborar com outros na orquestração de uma operação transnacional de lavagem de dinheiro no valor de 67 milhões de dólares. Os fundos ilícitos foram alegadamente transferidos para contas bancárias registadas em nome de uma empresa de comunicação social e entidades afiliadas.

Como um investidor criptográfico analisando a situação, posso dizer que havia um grupo organizado conhecido como equipe “Make Money Online” (MMO), que agora entendo que era liderado por Guan. Este grupo supostamente empregou criptomoedas para lavar ganhos ilícitos. Alguns desses fundos foram derivados de pedidos fraudulentos de seguro-desemprego e adquiridos a preços promocionais em uma plataforma criptográfica específica.

Os participantes do esquema criminoso normalmente adquiriam os fundos por meio de suas transações, que envolviam membros da equipe MMO e outras pessoas que colaboravam com eles. Eles utilizaram uma plataforma específica de criptomoeda para realizar essas negociações, recebendo uma taxa de desconto de cerca de 70-80 centavos para cada dólar gasto, em troca de criptomoeda.

EUA Gabinete do Procurador, Distrito Sul de Nova York

De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, Guan é acusado de mentir repetidamente e de alegar que os fundos em questão tiveram origem em doações legítimas à empresa de comunicação social quando os bancos expressaram preocupações.

Como analista, encontrei alguns dados intrigantes em minha investigação. O Departamento de Justiça dos EUA divulgou que, por volta do mesmo período em que o esquema de lavagem de dinheiro foi iniciado, os registros financeiros internos da nossa empresa indicaram um aumento substancial na receita anual. Especificamente, houve um salto de cerca de 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares – representando uma taxa de crescimento surpreendente de 410% em comparação com o ano anterior.

Guan é acusado de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, o que pode resultar em uma pena de prisão de 20 anos, e também é acusado de duas acusações de fraude bancária, cada uma acarretando uma pena potencial de até 30 anos. É importante notar que estas acusações visam especificamente as ações de Guan, e não as atividades do Epoch Times como organização.

Fundado no ano 2000, o Epoch Times funciona como uma organização de mídia com o objetivo principal de combater a propaganda divulgada pelo Partido Comunista Chinês. Esta entidade mantém uma presença global significativa, com operações em vários países e oferecendo o seu conteúdo em mais de vinte idiomas.

2024-06-04 11:52