Como pesquisador experiente com grande interesse na economia digital em constante evolução, fico intrigado com a expansão estratégica da Binance em conformidade. Com Richard Teng no comando, um homem que passou toda a sua carreira como regulador, parece que a Binance está levando a sério as pressões regulatórias e fazendo progressos para se tornar uma plataforma mais compatível.
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Em termos simples, a principal bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, planeja recrutar cerca de 1.000 novos membros para a equipe este ano. Muitas dessas posições serão dedicadas a questões de conformidade, à medida que a Binance intensifica seus esforços para atender aos crescentes requisitos regulatórios, especialmente nos Estados Unidos, onde os custos anuais de conformidade podem chegar a US$ 200 milhões. A informação foi compartilhada pelo CEO da Binance, Richard Teng, durante entrevista à Bloomberg News enquanto estava em Nova York.
Teng, com a sua experiência como regulador durante muitos anos, enfatizou a necessidade de uma cooperação estreita com instituições governamentais. Numa discussão com a Bloomberg, Teng disse: “Fui regulador durante toda a minha vida”. Ele também destacou que a Binance considera a regulamentação um fator crucial. No entanto, ele se absteve de informar se teve uma reunião com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em sua recente visita. Atualmente, a SEC está processando a Binance, mas isso não fazia parte do acordo que a empresa assinou recentemente com outras agências dos EUA.
Binance expandirá equipe de conformidade após multa de US$ 4,3 bilhões nos EUA
A multa de US$ 4,3 bilhões, acordada em um acordo judicial com o Departamento de Justiça dos EUA e outras autoridades, faz parte deste acordo alcançado devido ao envolvimento da plataforma da Binance na facilitação de atividades ilegais por criminosos e terroristas. Como resultado, a Binance passará por avaliações de conformidade contínuas pelo DOJ e pela Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA por um período prolongado.
Em um esforço para reforçar seus esforços de compliance, a Binance planeja expandir sua equipe de compliance de 500 para 700 membros este ano. Como afirmou Teng, a Binance já recebeu mais de 63.000 consultas de agências de aplicação da lei em todo o mundo no ano de 2024, marcando um aumento de 1.000 solicitações em comparação com as 58.000 consultas do ano anterior.
O mesmo efeito resultou num aumento nas despesas relacionadas com a adesão, como afirmou Teng, que observou que aumentou em relação aos 158 milhões de dólares há dois anos. Atualmente, os monitores designados pelos EUA, como Forensic Risk Alliance e Sullivan & Cromwell, têm a tarefa de examinar e avaliar os documentos e transações financeiras da Binance.
Concluindo, a Binance ainda está enfrentando problemas jurídicos, como a disputa em curso com a SEC. No entanto, apesar destes obstáculos, a empresa continua empenhada em criar uma plataforma segura e em abordar questões regulamentares.
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2024-08-22 16:22