Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, fico intrigado com este último desenvolvimento entre Celsius e Tether. Tendo testemunhado inúmeras turbulências e falências de mercado ao longo da minha carreira, aprendi a ler nas entrelinhas e a decifrar as nuances que muitas vezes estão sob a superfície de tais disputas legais.
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Ler Análise Urgente!A plataforma de empréstimos falida Celsius entrou com uma ação contra a Tether buscando 39.542 BTC.
Índice
De acordo com o processo judicial, o valor serviu de garantia para um empréstimo concedido pelo criador do Tether (USDT), o stablecoin. Em resposta à queda no preço do Bitcoin (BTC) no início de 2022, a Tether exigiu garantias adicionais para garantir o empréstimo.
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Em resposta à petição da Tether, a Celsius concordou, mas a garantia do empréstimo permaneceu vulnerável. Os documentos legais afirmam que, como a Celsius estava coletando fundos de acordo com os termos acordados durante o período estipulado, a Tether vendeu rapidamente todas as garantias prometidas em questão de horas.
Conforme declarado na ação, em 13 de junho de 2022, durante a turbulência, Alex Mashinsky (ex-CEO da Celsius) é acusado de permitir que a Tether liquidasse garantias de forma ordenada. No entanto, foi enfatizado que o credor não recebeu consentimento por escrito para esta ação.
Devido às atuais leis federais de falências, as ações da Tether estão agora sob escrutínio. Portanto, é aconselhável evitar quaisquer transações preferenciais ou fraudulentas envolvendo Bitcoins. O objetivo final é recuperar os Bitcoins ou seu valor em benefício do patrimônio de Celsius.
Como investidor em criptografia, recebi notícias da empresa de que, em vez de adicionar mais segurança por meio de garantias adicionais, eles instruíram a Tether a vender nossa garantia em Bitcoin, no valor de aproximadamente US$ 815 milhões, a fim de liquidar uma posição aberta.
Além dos 39.542 BTC iniciais, Celsius também solicitou 15.658 BTC extras e 2.228 BTC adicionais. Diz-se que esse valor extra foi fornecido como garantia adicional, elevando o total para 57.428 BTC.
Resposta de Tether
Como pesquisador, eu reformularia os comentários de Paolo Ardoino sobre Celsius desta maneira: “Em relação a Celsius, observei que todo o processo – desde a garantia de excesso de garantia até o acionamento de chamadas de margem e a execução de liquidações – foi conduzido de acordo com as instruções dadas por sua equipe de gestão.”
Notas:
1. Esta reclamação demonstra uma falta de compreensão básica dos conceitos de derrapagem do mercado, liquidação em bloco e gestão de risco. Argumentos muito pobres apresentados. Além disso, a liquidação foi dirigida pela equipe de gestão da Celsius e concordou em cada etapa do processo.
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 10 de agosto de 2024
No ano de 2022, conforme afirma ele, a Tether distribuiu USDT para determinados clientes, entre eles Celsius. Os termos de serviço entre a Tether e seus clientes são simples: os clientes que oferecem mais Bitcoin do que o necessário como garantia recebem USDT da Tether.
Como analista, considero preocupante que o conhecimento subjacente relativo à derrapagem do mercado, à liquidação de blocos e à gestão de risco pareça ser inadequado neste caso. Os argumentos apresentados parecem, na melhor das hipóteses, fracos. Vale ressaltar que o processo de liquidação foi orquestrado pela equipe de gestão da Celsius, com sua aprovação em cada etapa do processo.
Além disso, ele enfatizou que garantir a segurança dos usuários do USDT continua a ser o foco principal do Tether. Conforme afirma Ardoino, a empresa possui um capital substancial de aproximadamente US$ 12 bilhões, o que significa que a estabilidade dos detentores de stablecoin permaneceria inalterada, mesmo em caso de situação desfavorável.
Nos últimos anos, nós da Tether demonstramos repetidamente que fomos construídos para enfrentar desafios. Não nos incomodamos com táticas de intimidação. Temos certeza de nossa capacidade de apresentar a validade de nossas ações em um tribunal.
O que aconteceu com o empréstimo?
Em 2020, a Celsius firmou um acordo de empréstimo com a Tether, onde eles poderiam obter stablecoins USDT e EURT a taxas de juros reduzidas. No máximo, os empréstimos do Tether ultrapassaram US$ 2 bilhões, que foram garantidos por uma quantidade substancial de Bitcoin como garantia.
No meio da queda do Bitcoin no verão de 2022, a empresa de empréstimo criptográfico viu-se à beira de ter seus ativos confiscados devido à insuficiência de garantias. Conforme estipulado no contrato, a empresa teve que reforçar as suas reservas de garantias.
Segundo Celsius, a Tether supostamente não agiu honestamente ao vender rapidamente uma grande quantidade de criptomoedas, violando os termos contratuais estabelecidos.
O documento indica que estas circunstâncias acabaram por causar graves dificuldades financeiras e eventual falência da empresa. O principal objetivo da ação judicial da Celsius é recuperar as participações em Bitcoin, alegando que foram vendidas a preços inferiores à taxa de mercado e com múltiplas violações.
Como a Celsius faliu?
Em junho de 2022, a Celsius suspendeu temporariamente o acesso aos fundos dos clientes. Um mês após esta ação, a empresa declarou falência. Alguns especialistas financeiros afirmam que a corretora de criptomoedas estava enfrentando problemas de fluxo de caixa. Por outro lado, a empresa afirmou que esta medida visava “melhorar a estabilidade da liquidez”.
Saudações a todos! Aqui sou Jason Stone e, entre agosto de 2020 e abril de 2021, tive o prazer de trabalhar com uma equipe excepcional para supervisionar o gerenciamento do endereço 0xb1.
— 0xb1 (@0x_b1) 7 de julho de 2022
No final de janeiro de 2023, foi descoberto por um analista forense que a Celsius Network sofria de uma deficiência de mais de um bilhão de dólares americanos em stablecoins por volta de maio de 2021. Curiosamente, apesar desta situação crítica, nem os clientes nem os órgãos reguladores foram informados até o falência da empresa. No entanto, persistiram na promoção dos seus serviços durante este período.
Como investidor experiente com anos de experiência no mercado de criptomoedas, testemunhei em primeira mão a montanha-russa que acompanha o investimento neste setor volátil. As notícias recentes sobre a Celsius Network têm sido um forte lembrete dos riscos envolvidos. Inicialmente, quando ouvi falar que o seu plano de reorganização foi aprovado pela maioria dos titulares de contas e posteriormente obteve aprovação judicial, tive uma sensação de otimismo cauteloso. No entanto, quando o credor de criptografia anunciou que havia concluído o processo de falência e pretendia pagar US$ 3 bilhões aos credores, não pude deixar de refletir sobre meus próprios investimentos e experiências.
CEO da Celsius culpa promotores pelo colapso
Em julho de 2023, Mashinsky foi preso após uma ação judicial movida pela Securities and Exchange Commission contra sua empresa. As acusações incluem atividades fraudulentas e manipulação das condições de mercado, sendo o token da empresa classificado como um valor mobiliário. Resgatado em US$ 40 milhões, Mashinsky está atualmente sob investigação. As autoridades planejam reunir evidências durante um período de seis a oito semanas, que incluem vídeos online de Mashinsky, onde ele supostamente enganou investidores.
Em resposta às acusações, ele declarou sua inocência e sua equipe jurídica as classificou como infundadas. Além disso, Mashinsky já implicou o gabinete do Procurador-Geral de Nova Iorque na queda da sua empresa.
Em setembro de 2023, uma decisão judicial levou ao congelamento das contas bancárias e dos bens de Mashinsky, uma ação tomada em relação a uma investigação criminal envolvendo a empresa e os seus altos executivos.
O que vem a seguir?
1. A ação judicial não significa automaticamente que a Celsius alcançará o resultado desejado. Neste ponto, parece provável que a plataforma possa enfrentar outro processo após uma luta de falência de dois anos. No entanto, a ação legal destaca como a Tether conseguiu evitar os desafios financeiros enfrentados por outras empresas de criptografia durante o mercado baixista de 2022.
2024-08-12 18:37