E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
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Ah, a Diretoria de Execução da Índia finalmente decidiu tocar o herói na saga Bitconnect, aproveitando um impressionante US $ 190 milhões em ativos de criptografia! 🎭 Esse delicioso drama se desenrola anos após o BitConnect, esse encantador esquema de Ponzi de 2016, deixou os investidores em todo o mundo se sentirem tolo, pois seu token despencou de US $ 521 para meros US $ 1. Fale sobre uma queda da graça! 😏
O ED da Índia apreendeu US $ 190 milhões em criptografia
No dia 15 de fevereiro, o DE em Ahmedabad, com todo o talento de um gerente de palco, anunciou a apreensão de ativos digitais no valor de aproximadamente Rs 1.646 crore (US $ 190 milhões). Essa pequena escapada foi possível sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), após alguns relatórios de informações mais suculentas (FIRs) arquivados pela delegacia de crimes do CID em Surat. Quem sabia que o crime poderia ser tão organizado? 🕵️♂️
Mas espere, há mais! Ao lado da criptografia, as autoridades também apreenderam um modesto US $ 15.582 em dinheiro, um SUV de luxo (porque por que não?) E uma coleção de dispositivos digitais durante seus ataques em Gujarat. Só se pode imaginar a emoção! 🚗💸
Nossos agentes diligentes de ED descobriram que os operadores da BitConnect haviam girado uma rede de transações usando várias carteiras de criptografia. No entanto, graças às suas técnicas avançadas de rastreamento e uma pitada de coleta de inteligência, eles conseguiram identificar as principais carteiras e seus controladores. Bravo! 👏
Antecedentes de fraude bitconnect
O BitConnect, aquele querido não registrado do mundo criptográfico, estabeleceu uma vasta rede de promotores que obtiveram comissões encantando novos investidores em seu dobro. O fundador da plataforma, Satish Kumbhani, foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA em fevereiro de 2022 por orquestrar essa grande fraude. Muito bem, você não diria? 🎩
Sob sua ilustre liderança, o BitConnect conseguiu coletar US $ 2,4 bilhões antes de sua chamada em 2018, após algumas ordens de cessação e desistência bastante severa dos reguladores dos EUA. Um fim trágico de uma performance bastante teatral! 🎭
Com a investigação em andamento e a recente apreensão de ativos, as autoridades estão aumentando seus esforços para levar esses culpados encantadores à justiça. Só podemos esperar uma sequência! 🍿
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2025-02-16 18:08