Como analista com mais de três décadas de experiência em crimes financeiros, já vi muitos casos de grande repercussão que deixaram impressões duradouras. A história de Caroline Ellison é um caso que sem dúvida ficará gravado nos anais da história financeira.
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Ler Análise Urgente!O juiz distrital Lewis A. Kaplan condenou uma sentença de dois anos de prisão a Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research.
Seu papel na queda da plataforma de criptomoeda FTX e de sua empresa de investimentos conectada, Alameda Research, foi fundamental em uma das controvérsias financeiras mais significativas já ocorridas nos Estados Unidos.
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Ellison admitiu culpa por alegações de fraude e ajudou investigadores federais enquanto processavam Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, que recebeu uma sentença de 25 anos de prisão.
Num processo judicial no início deste mês, os advogados de Ellison solicitaram uma pena de prisão e libertação supervisionada, destacando a sua ampla cooperação com a investigação.
No tribunal, em 24 de setembro, conforme relatado pela Bloomberg, o juiz Kaplan declarou: “Nos últimos 30 anos, encontrei muitos indivíduos colaborativos, mas nenhum como a Sra. Ellison.” Além disso, o juiz determinou que a Sra. Ellison deveria abrir mão de aproximadamente US$ 11 bilhões.
Os advogados de Ellison argumentaram que sua cooperação desempenhou um papel vital na condenação de Bankman-Fried e na recuperação dos ativos perdidos devido aos clientes da FTX. Ressaltaram que ela não representa nenhuma ameaça à segurança pública e, portanto, não deveria receber uma pena de prisão prolongada.
De acordo com o relatório da Bloomberg, Anjan Sahni, advogado de Ellison, afirmou no tribunal que Caroline parecia relutante ou incapaz de romper com a influência de Bankman-Fried. Parece que a sua resposta inicial não foi sobre autopreservação, mas sim uma tentativa de corrigir a situação.
A colaboração de Ellison foi fundamental para esclarecer a controvérsia da FTX, uma situação em que foi alegado que mais de mil milhões de dólares em fundos de clientes foram utilizados indevidamente.
Após a queda da FTX, considero revigorante manter uma transparência inabalável ao interagir com autoridades legais e investigadores, conforme expresso durante meu comparecimento ao tribunal em 24 de setembro. (Bloomberg relatou esta declaração.)
Apesar da colaboração, o Juiz Kaplan atribuiu uma parte considerável da culpa a Ellison, como demonstrado no seu veredicto.
Em novembro de 2022, a FTX enfrentou um colapso em meio a alegações de fraude e má gestão cobradas tanto da bolsa de criptomoedas quanto da Alameda Research, sua empresa associada.
A atenção foi atraída para a situação de Ellison tanto por especialistas jurídicos quanto por um público mais amplo de criptomoedas. Em fóruns como o Polymarket, as pessoas debateram se ela poderia escapar da pena de prisão.
Quem é Caroline Ellison?
Caroline Ellison, atuando como co-CEO da Alameda, foi fundamental na queda da FTX e de suas empresas associadas. Suas ações envolveram manobras financeiras duvidosas, como a suposta apropriação indébita de fundos de clientes da FTX para saldar dívidas da Alameda. Ellison confessou fazer parte de um plano para usar indevidamente bilhões de dólares de usuários da FTX para cobrir as perdas da Alameda Research, financiar investimentos de alto risco e fornecer empréstimos pessoais aos principais executivos da FTX.
No mês passado, o The New York Times revelou que Ellison anotou as suas reservas sobre liderar o fundo, um segmento crucial da empresa de Bankman-Fried, em documentos confidenciais do Google.
Ellison também namorou Bankman-Fried por um tempo.
O advogado comentou que Ellison não hesitou em discutir até mesmo os aspectos estranhos de seu relacionamento com Bankman-Fried, conforme relatado pela Bloomberg.
Anteriormente, foi observado que Ellison trabalhou em estreita colaboração com os promotores durante o processo judicial, optando por testemunhar contra Bankman-Fried para evitar uma possível pena de prisão de 110 anos. Suas evidências, que destacaram o uso indevido de fundos e negociações desonestas na FTX, foram fundamentais para o resultado do julgamento.
A procuradora assistente dos EUA, Danielle Sassoon, enfatizou no tribunal em 24 de setembro, conforme relatado pela Bloomberg, que o testemunho de Ellison foi crucial para estabelecer a culpa de Bankman-Fried. A cooperação de Ellison, combinada com as provas apresentadas durante o julgamento, demonstrou sem sombra de dúvida a consciência e intenção criminosa de Bankman-Fried.
Outras sentenças FTX
No início deste ano, tomei conhecimento da condenação de Ryan Salame, ex-executivo da FTX, a sete anos e meio de prisão. Isto deveu-se ao seu envolvimento num esquema ilegal de manipulação política e à gestão de um serviço de transferência digital de dinheiro não registado e sem licença.
Apesar do pedido da sua equipa jurídica para uma pena mais leve, os procuradores enfatizaram o seu envolvimento em minar a confiança do público nas eleições e na integridade financeira.
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2024-09-24 23:19