Blockchain pode combater transferências ilícitas de fundos, afirma o principal investigador financeiro da Nigéria

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Como investidor criptográfico com experiência em África e um grande interesse nas tendências financeiras globais, considero a intersecção da tecnologia blockchain, IA e atividades financeiras ilícitas uma área crucial de preocupação. A revelação feita pelo presidente da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria, Olukoyede, de que os fluxos ilegais de fundos provenientes de África ascendem a 88,6 mil milhões de dólares anuais é alarmante. Em vez disso, estes fundos poderiam ter sido utilizados para infra-estruturas essenciais, cuidados de saúde e educação.

Como investigador que explora a intersecção entre tecnologia e prevenção do crime, deparei-me com um desenvolvimento intrigante na Nigéria. O presidente da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), Olanipekun Olukoyede, destacou o potencial da tecnologia blockchain e da inteligência artificial (IA) no combate a atividades ilícitas. Estas tecnologias avançadas podem oferecer maior segurança e transparência, tornando mais difícil para os criminosos conduzirem as suas atividades nefastas sem controlo.

África enfrenta perdas financeiras significativas todos os anos. Os fundos canalizados ilegalmente ascendem a uma soma considerável de 88,6 mil milhões de dólares anuais.

Com base no relatório do The Guardian, Olukoyede expressou preocupações de que os fundos atribuídos seriam mais benéficos se fossem investidos em projectos cruciais de infra-estruturas, serviços de saúde e instalações educacionais.

O representante da Comissão, Dele Oyewale, partilhou esta informação durante o seu discurso de abertura na Conferência Pan-Africana contra os Fluxos Financeiros Ilícitos e a Evasão Fiscal em Túnis, Tunísia.

Como investigador que estuda a recuperação de activos e a reintegração financeira em África, participei numa conferência onde aprofundámos colectivamente abordagens inovadoras para abordar estas questões. Este encontro proporcionou uma excelente plataforma para interagir com figuras influentes na área, promovendo colaborações valiosas e trocando ideias inovadoras.

Como analista, eu diria o seguinte: também reconheço as complexidades envolvidas no processo de recuperação de activos. As complexidades vão desde obstáculos técnicos na localização e congelamento de fundos ilícitos, até desafios jurídicos na navegação em diversas complexidades jurisdicionais e obstáculos políticos que podem complicar a repatriação destes activos.

Defendeu o reforço das estruturas jurídicas e institucionais nos países africanos para melhor enfrentar os fluxos financeiros ilícitos.

Como pesquisador, encontrei informações perturbadoras de Olukoyede em maio. Ele revelou que os terroristas têm adotado uma nova tática: aproveitar jovens comerciantes de criptomoedas desavisados ​​para financiar suas atividades ilícitas dentro do país. Esta tendência torna mais difícil rastrear e bloquear essas transações financeiras.

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) tomou medidas decisivas ao congelar 1.146 contas bancárias suspeitas de serem fraudulentas, envolvidas em negócios ilícitos de câmbio, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo dentro das fronteiras da Nigéria.

Como pesquisador que estuda o uso de moedas digitais em atividades ilícitas, descobri que uma parte substancial das transações suspeitas poderia ser rastreada até plataformas de negociação de criptomoedas peer-to-peer. Esta descoberta destaca a crescente sobreposição entre o mercado de moeda digital e as transações financeiras ilegais.

Olukoyede enfatizou a conquista significativa da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) ao recuperar US$ 20 milhões em criptomoedas de fraudadores.

Numa ação significativa contra a Binance, uma proeminente bolsa de criptomoedas, e um dos seus altos funcionários, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) apresentou acusações criminais, alegando branqueamento de capitais e evasão fiscal.

O presidente da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) sublinhou a importância de reforçar os conhecimentos especializados através do reforço de capacidades, do estabelecimento de quadros judiciais fortes e da promoção da colaboração e da unidade entre as nações à escala local, continental e global.

Ele defendeu o emprego de técnicas sofisticadas como análise de dados, blockchain e inteligência artificial para fortalecer os processos de rastreamento e recuperação de ativos.

Estas novas tecnologias são significativas na luta contra os crimes financeiros facilitados pelas criptomoedas, implicando um futuro onde melhorias tecnológicas sofisticadas fortalecerão os métodos convencionais de aplicação da lei.

Criptografia e lavagem de dinheiro

As operações globais de branqueamento de capitais registaram um aumento notável na utilização de criptomoedas, sendo o Leste e o Sudeste Asiático regiões particularmente ativas neste sentido.

O relatório do UNODC revela que o aumento da popularidade das criptomoedas e o surgimento de plataformas e junkets de jogos de azar online ilegais no Leste e Sudeste Asiático levaram a um aumento significativo nas transações financeiras clandestinas e nas atividades de lavagem de dinheiro na região.

As organizações criminosas aproveitaram-se das fraquezas do mercado de moeda digital e dos sites de apostas na Internet. Eles empregam plataformas de negociação de criptomoedas e carteiras digitais para introduzir vastas somas de ganhos ilícitos, aproximadamente US$ 10 bilhões, no sistema financeiro convencional. Este processo frequentemente inclui a combinação de fundos e a execução de transações secretas.

Na Nigéria, a Binance, um importante player no mercado global de câmbio de criptomoedas, tem estado sob escrutínio devido a acusações envolvendo US$ 35,4 milhões em suspeita de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. O CEO da empresa, Richard Teng, anunciou que foi abordado por indivíduos anônimos da Nigéria que exigiram um resgate de US$ 150 milhões em criptomoeda. No entanto, as autoridades nigerianas rejeitaram estas alegações como infundadas e como uma tentativa de desviar a atenção das investigações em curso sobre as negociações comerciais da Binance no país.

Como pesquisador que estuda o cenário regulatório financeiro, identifiquei que a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido identificou empresas de criptomoedas como setores de alto risco para atividades de lavagem de dinheiro entre 2022 e 2023, juntamente com bancos de varejo, bancos de atacado, e gestão de patrimônio. Em resposta a esta avaliação de risco, as agências de aplicação da lei no Reino Unido enviaram consultores táticos criptográficos por todo o país para apreender ativos digitais ligados a empresas criminosas.

Em 4 de junho, Bill Guan, CFO do Epoch Times, foi acusado de estar envolvido em um caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 67 milhões.

Com base na acusação, entre 2020 e maio de 2024, Guan e o seu grupo “Make Money Online” são acusados ​​de obter subsídios de desemprego e identidades através de meios fraudulentos. Eles supostamente utilizaram esses recursos ilícitos para adquirir cartões de débito pré-pagos. Posteriormente, eles venderam esses cartões por um preço reduzido em troca de criptomoedas em plataformas designadas.

Como investidor em criptografia, me deparei com algumas alegações preocupantes. Alega-se que fundos suspeitos, inicialmente obtidos ilegalmente, foram branqueados através de diferentes vias. Alguns desses canais envolviam contas bancárias pertencentes ao Epoch Times e de propriedade pessoal de Guan. Além disso, suas participações em criptomoedas também foram utilizadas neste processo, de acordo com as acusações.

Quando as instituições financeiras levantaram preocupações sobre suspeitas de transações não autorizadas, Guan supostamente disfarçou a origem dos fundos, insistindo que provinham de doações genuínas pela Internet.

2024-06-29 18:46