BitMEX se declara culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA

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Como pesquisador com vasta experiência na área de regulamentação financeira e criptomoedas, considero particularmente preocupantes as questões jurídicas em andamento em torno da BitMEX. A confissão de culpa da bolsa por violar a Lei de Sigilo Bancário é apenas a mais recente de uma série de acontecimentos preocupantes.

A exchange de criptomoedas BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário.

Índice

Como investidor em criptografia, recebi a notícia de que a BitMEX supostamente negligenciou suas responsabilidades na implementação de medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro (AML). De acordo com o advogado Damian Williams, eles não conseguiram estabelecer, implementar e manter intencionalmente um programa adequado de LBC.

A BitMEX, fundada em 2014, possui uma base de clientes significativa de traders americanos devido ao seu extenso histórico de atendimento às suas necessidades. Funcionando através de escritórios locais, é obrigado a registar-se na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a aderir às políticas de combate ao branqueamento de capitais (AML).

“A BitMEX surgiu como uma ferramenta potencial para grandes operações de lavagem de dinheiro e evasão de sanções financeiras, colocando em risco a segurança do sistema financeiro.”

Damian Williams, procurador dos EUA

Especialista: Christie M. Curtis, Diretor Assistente do FBI, afirmou que a administração da BitMEX desrespeitou a lei para aumentar os ganhos de sua plataforma. Apesar de serem obrigados a estabelecer um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML) com verificação Know Your Customer (KYC), eles apenas solicitaram aos usuários que fornecessem seus endereços de e-mail.

Como analista financeiro, eu reformularia a frase da seguinte forma: “Descobri que a BitMEX ignorou deliberadamente os protocolos obrigatórios de combate à lavagem de dinheiro destinados a proteger os sistemas financeiros dos EUA contra atores e transações suspeitas. Essa não conformidade deliberada foi realizada com o principal intenção de aumentar a receita do negócio.”

Christie M. Curtis, diretora assistente do FBI

começo dos problemas

Em outubro de 2020, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos acusou a administração da BitMEX de administrar uma plataforma de negociação de criptomoedas não licenciada e de violar seus regulamentos. Especificamente, eles foram acusados ​​de não aderir aos protocolos de combate à lavagem de dinheiro e de identificação de clientes.

O Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed e Gregory Dwyer, cofundadores da BitMEX, por supostamente violarem a Lei de Sigilo Bancário (BSA). Reed, que anteriormente atuava como CTO, foi levado sob custódia.

Em 2022, a plataforma encontrou maiores problemas jurídicos. As autoridades pediram ao tribunal uma pena de prisão de um ano para Dwyer devido à sua violação da Lei de Vinculação, Licenciamento e Disciplina (BSA).

Reed fechou um acordo com as autoridades americanas e admitiu ter violado a Lei de Fraude e Abuso de Computadores (BSA). De acordo com os termos do seu acordo com as autoridades, ele foi obrigado a pagar uma multa de 10 milhões de dólares – um montante determinado pelo Ministério da Justiça como representando os seus ganhos ilícitos.

Depois de admitir a culpa, Hayes foi condenado a seis meses de prisão domiciliar, enquanto a possível duração da prisão por violar a Lei de Ciências Biológicas chega a cinco anos.

Depois de enfrentar ações judiciais, os cofundadores da BitMEX deixaram seus cargos na empresa. A bolsa então pagou cerca de US$ 100 milhões coletivamente à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Além disso, os fundadores admitiram culpa e consentiram em pagar uma multa de 10 milhões de dólares cada.

Manipulação de preços BitMEX

Em abril de 2020, vários usuários iniciaram uma ação coletiva contra Hayes, Reed e Delo. Os queixosos alegaram que estes empresários tinham concebido um sistema que os levava a obter vantagens injustas. Conforme declarado no processo, os fundadores da bolsa supostamente usaram indevidamente o acesso às contas dos clientes e empregaram uma estratégia de manipulação para gerar lucros ilegalmente.

Na primavera de 2024, o juiz Andrew Carter declarou que Delo havia orquestrado e executado o plano enganoso.

Outras bolsas também enfrentam pressão das autoridades dos EUA

As exchanges de criptomoedas e seus líderes já enfrentaram acusações de não cumprimento das leis dos EUA. Em abril, o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão por negligenciar as regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML). Embora essa pena fosse muito mais leve do que os três anos propostos pelo Ministério Público Federal. Após a sua condenação, Zhao lamentou as suas ações e assumiu total responsabilidade.

O tribunal deverá proferir sentenças para indivíduos vinculados às atividades ilícitas da notória plataforma de criptografia FTX. Alegadamente, isso inclui Gary Wang, cofundador da FTX, e Nishad Singh, seu ex-CTO. Eles deverão cumprir penas de prisão significativas devido ao seu envolvimento numa fraude massiva no valor de milhares de milhões de dólares.

O Ministério das Finanças rejeitou a regulamentação de criptografia da SEC e CFTC

Como investidora em criptomoedas, gostaria de esclarecer que durante o depoimento de Janet Yellen perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA, ela declarou explicitamente que não emitiu instruções nem coordenou ações entre a SEC e a CFTC para regular pessoalmente as criptomoedas.

Em seu comparecimento perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, esclareceu que não atua como principal ponto de contato nem coordena esforços entre a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). ) em relação à regulamentação de criptomoedas.

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 9 de julho de 2024

Os comentários do Secretário do Tesouro foram feitos durante uma disputa em curso sobre a supervisão regulatória do setor de moeda digital em rápida expansão. A declaração de Yellen implica que ela não teve qualquer envolvimento na orquestração das ações tomadas pelos dois órgãos reguladores.

2024-07-11 17:46