BitMEX se declara culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário

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Como investigador com formação em finanças e experiência no acompanhamento do mercado criptográfico, considero este desenvolvimento profundamente preocupante. O fato de a BitMEX, uma das principais plataformas de derivativos de criptomoedas, ter se declarado culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA por cerca de cinco anos é alarmante.

BitMEX, uma bolsa de criptomoedas com sede em Seychelles, admitiu ter violado a Lei de Sigilo Bancário (BSA) dos EUA entre 2015 e 2020. Por aproximadamente cinco anos, a plataforma não conseguiu implementar nenhum procedimento de conhecimento do seu cliente (KYC), permitindo aos usuários junte-se anonimamente e participe de transações. Esta negligência resultou num ambiente próspero para o branqueamento de fundos provenientes de atividades ilícitas.

De 2015 a 2020, a BitMEX, uma importante plataforma global de derivativos de criptomoedas, esteve em operação. No entanto, durante este período, a empresa, juntamente com os seus fundadores e um funcionário de longa data, confessaram num tribunal federal dos EUA em 2022 que não tinham cumprido os regulamentos essenciais de combate ao branqueamento de capitais, conforme exigido pela lei federal.

Este desenvolvimento não é uma surpresa, já que os fundadores da BitMEX – Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo e seu funcionário inicial, Gregory Dwyer – admitiram acusações semelhantes do Departamento de Justiça (DoJ) no ano de 2022. O DoJ está determinado a não deixe pedra sobre pedra e garanta que a BitMEX seja responsabilizada, com o objetivo de evitar qualquer evasão adicional das regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) dentro da jurisdição dos EUA.

Como investigador que examina esta situação, não consigo explicar de forma definitiva porque é que o Departamento de Justiça (DoJ) está a revisitar este debate anos depois dos seus executivos já terem sido julgados e declarados culpados. No entanto, é plausível que o DoJ acredite que a bolsa possa ter operado fora das leis dos EUA sem consideração, necessitando de mais investigação e potencial processo para garantir a total responsabilização.

O comunicado à imprensa do Departamento de Justiça revelou que os executivos seniores da BITMEX estavam cientes de que os clientes americanos usavam sua plataforma de negociação já em 2018. Eles também reconheceram que as supostas políticas da empresa para evitar tal atividade eram ineficazes ou poderiam ser contornadas, permitindo que a BITMEX gerar receitas do mercado dos EUA sem levar em conta as leis criminais dos EUA.

O Departamento de Justiça (DoJ) afirma que a BitMEX enganou um banco não identificado em relação aos seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para obter uma conta bancária. Consequentemente, milhões de dólares suspeitos de estarem ligados a actividades criminosas foram alegadamente transferidos para o sistema financeiro dos EUA através desta conta.

2024-07-11 20:56