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Como pesquisador com formação em finanças e experiência acompanhando de perto o mercado de criptomoedas, estou profundamente preocupado com os recentes desenvolvimentos em torno da Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. O anúncio de que a Binance US encerrará suas operações no estado de Washington devido a uma licença expirada é apenas o mais recente de uma série de obstáculos regulatórios e ações legais contra a exchange.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, me deparei com o recente anúncio da Binance US de que encerrarão suas operações no estado de Washington. Esta decisão foi tomada em resposta ao crescente escrutínio regulatório que a bolsa tem enfrentado nesta região.
Até 20 de agosto de 2024, seremos obrigados a encerrar todas as contas baseadas nesse estado específico devido a uma licença operacional expirada. O motivo do encerramento das operações na região é a licença desatualizada.
Clientes no Alasca, Samoa Americana, Havaí, Maine, Nova York, Oregon, Texas, Vermont, Guam, Ilhas Marianas do Norte e Ilhas Virgens dos EUA também não podem acessar a exchange.
Binance enfrenta múltiplas revogações de licença!
Recentemente, em Dakota do Norte, o órgão regulador do mercado financeiro tomou a decisão de rescindir a licença de transmissão de dinheiro da Binance US. Isto marca o sétimo estado a dar este passo, depois do Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon. A ordem regulatória destacou que a Binance US não atendia mais às qualificações ou condições necessárias para um novo requerente buscar uma licença de transmissão de dinheiro.
A retirada de licenças em vários estados está causando desafios regulatórios para a exchange, assim como a influência de Changpeng Zhao, cofundador e ex-CEO da Binance, que detém propriedade indireta da Binance US e tem sido visto tomando decisões pela empresa. Apesar de estar preso, Zhao ainda mantém uma participação significativa na Binance.com.
Ações judiciais recentes contra a Binance
Como investidor em criptografia, acompanhei de perto os desenvolvimentos entre a Binance e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Em junho de 2023, a SEC abriu uma ação judicial contra a Binance por diversas supostas violações. Eles alegaram que a Binance não conseguiu se registrar como bolsa, corretora e agência de compensação, não tinha controles suficientes sobre negociações manipulativas, se envolveu em negociações de lavagem e misturou fundos com a Binance.com. É importante notar que, apesar da prisão de Changpeng Zhao (CZ), ele ainda detém ações significativas na empresa e continua a exercer influência sobre as suas operações.
Em março de 2024, descobri que a Securities and Exchange Commission (SEC) levantou acusações contra a CEX por divulgar insuficientemente detalhes sobre a salvaguarda dos ativos dos clientes.
Mais recentemente, a Reuters informou que a Binance incorreu em uma multa de US$ 2,25 milhões da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia devido ao não cumprimento das regras de combate à lavagem de dinheiro do país.
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2024-06-26 16:40