Binance registra-se com a autoridade indiana FIU-IND

Por
  • A FIU-IND multou a Binance em US$ 2,25 milhões em junho por não aderir às leis antilavagem de dinheiro.
  • A Binance busca cumprir integralmente as leis indianas, pois agora é um provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) registrado na FIU na Índia.

Como pesquisador experiente com grande interesse no mundo dinâmico das criptomoedas e em seu cenário regulatório, acho fascinante testemunhar a jornada da Binance na Índia. A resiliência e adaptabilidade da plataforma são verdadeiramente louváveis. É como assistir uma fênix ressurgir das cinzas, uma e outra vez.

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Binance, uma plataforma mundial de criptomoeda, agora entrou legalmente em seu 19º país ao registrar-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND). Como resultado, os usuários indianos agora podem usar o site e o aplicativo da Binance sem quaisquer obstáculos.

Em linha com nosso compromisso contínuo de manter a conformidade regulatória de alto nível, a Binance tem o prazer de compartilhar que foi oficialmente registrada como entidade reportante na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia. Isto foi afirmado em uma atualização recente da plataforma.

2021 provou ser um ano desafiador para a Binance no subcontinente indiano, com a Unidade de Inteligência Financeira-IND retirando a plataforma do ar em janeiro devido a operações não autorizadas. Mais tarde, em maio, o regulador concedeu à Binance um registro provisório, mas impôs penalidades. Em junho, a agência multou a Binance em US$ 2,25 milhões por negligenciar o estabelecimento de medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e por não conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) da Índia, de 2002.

Como pesquisador, tenho o prazer de compartilhar que a Unidade de Inteligência Financeira – Ala de Investigação e Análise (FIU-IND) concedeu à Binance autorização para iniciar suas operações no país. A Binance deixou claro que está totalmente preparada para aderir aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) da Índia, conforme demonstrado em sua declaração: “O registro na FIU significa a dedicação da Binance em defender os padrões de AML não apenas na Índia, mas também em qualquer outras jurisdições em que operamos.”

Os problemas jurídicos da Binance não acabaram na Índia

No entanto, parece que os problemas com o intercâmbio dentro do país estão longe de estar resolvidos. Este mês, a Direção Geral de Inteligência Fiscal de Bens e Serviços (DGGI) da Índia apresentou uma fatura de aproximadamente US$ 86 milhões à Binance, alegando que eles devem essa quantia em impostos não pagos porque não pagaram o Imposto sobre Bens e Serviços (GST), apesar ter clientes indianos e cobrar taxas.

Ainda assim, o sucesso do registro no FIU-IND é um grande feito, e o CEO da Binance se alegrou. “Nosso registro na FIU-IND é um marco importante na jornada da Binance”, disse Richard Teng. Ele acrescentou: “É um privilégio estender o alcance da nossa plataforma de ponta a este mercado próspero, apoiando a evolução contínua do VDA na Índia”.

2024-08-17 16:57