Como analista experiente com experiência em regulamentações financeiras globais e um interesse particular no espaço de ativos digitais, fico intrigado com a saga contínua da Binance, a bolsa de criptomoedas de renome mundial. O mais recente desenvolvimento, um aviso da Direcção Geral de Inteligência Fiscal de Bens e Serviços (DGGI) da Índia, é mais um capítulo desta história cativante.
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A Diretoria Geral de Inteligência Fiscal de Bens e Serviços (DGGI) da Índia emitiu um aviso de exigência à Binance, alegando que eles devem aproximadamente US$ 86 milhões (ou 722 crores de rúpias) em Imposto sobre Bens e Serviços (GST) não pago. A agência afirma que a exchange cobrou taxas de usuários na Índia, mas não pagou nenhum imposto sobre essas transações entre julho de 2017 e março de 2024.
Pela primeira vez, a DGGI está a tomar medidas contra uma plataforma de negociação de moeda digital, especificamente Binance, devido ao não cumprimento dos regulamentos do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) do país. A responsabilidade fiscal substancial da Binance decorre da falta de registro no sistema GST do país, uma regra obrigatória para empresas nacionais e internacionais que operam no país.
Um artigo publicado pelo The Times of India divulgou uma observação de uma fonte confiável, afirmando que a Binance supostamente arrecadou pelo menos 40 bilhões de rúpias indianas por meio de taxas sobre transações feitas por clientes indianos. Uma análise mais aprofundada revelou que a receita gerada por essas taxas de transação foi transferida para uma conta pertencente a uma empresa do Grupo Binance, especificamente a Nest Services Limited, com sede em Seychelles.
Em termos mais simples, a plataforma de negociação de moeda digital da Binance é classificada como Online Information and Database Access or Retrieval Services (OIDAR). Esta categoria garante que as empresas online estrangeiras não possam ter vantagem sobre as indianas, operando com menos obrigações fiscais. Portanto, prestadores de serviços como a Binance são obrigados a cumprir as mesmas regulamentações fiscais que qualquer empresa local na Índia.
Além das atuais questões regulatórias enfrentadas pela Binance na Índia, ela também enfrentou problemas no início deste ano. A exchange, junto com outras plataformas de criptografia offshore, foi proibida de operar devido à falta de registro na Unidade de Inteligência Financeira – Índia (FIU-IND), a agência de inteligência financeira do país. Em junho, a Binance foi multada em aproximadamente US$ 2,2 milhões por não registrar-se e potencialmente violar as leis contra lavagem de dinheiro (AML). Após a resolução deste assunto, a Binance foi autorizada a registrar-se na FIU-IND e retomar as operações.
Num desenvolvimento separado, a recente notificação emitida pela DGGI não está ligada a quaisquer ações regulatórias anteriores tomadas contra a Binance. No entanto, é importante notar que a Binance enfrenta atualmente acusações relacionadas com impostos noutras regiões, como a Nigéria.
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2024-08-08 15:27