Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nas tendências e regulamentações do mercado global, estou cada vez mais preocupado com as questões atuais em torno da Binance. A última carta de apresentação emitida pela Diretoria Geral de Inteligência GST da Índia exigindo aproximadamente US$ 86 milhões é mais um golpe para a reputação da bolsa.
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A Binance, em uma reviravolta, foi notificada pela filial de Ahmedabad da Diretoria Geral de GST (Imposto sobre Bens e Serviços), exigindo uma quantia de cerca de INR 722 crores, o que equivale a aproximadamente US$ 86 milhões, como impostos atrasados .
Com base em um relatório do The Times of India, a Diretoria Geral de GST Intelligence (DGGI), um departamento do Ministério das Finanças da Índia responsável por prevenir a evasão fiscal, afirma que a Binance pode estar devendo Imposto sobre Bens e Serviços (GST) porque arrecadou taxas de Usuários indianos em sua plataforma.
Segundo relatos, a Binance pode não ter se registrado no âmbito do Imposto sobre Bens e Serviços (GST), levando ao exame atual de suas práticas.
A nível nacional, o Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indirecto abrangente aplicado à produção, distribuição e utilização de produtos e serviços. Se as entidades estrangeiras prestarem serviços aos seus residentes na Índia, deverão pagar este imposto e deverão registar-se no sistema GST.
De acordo com uma fonte que conversou com o Times of India, a Binance teria gerado mais de 4.000 crores, o que equivale a cerca de US$ 476 milhões, em taxas de transações.
A investigação da DGGI descobriu que as taxas foram transferidas para uma conta gerida pela Nest Services Limited, uma filial da Binance localizada nas Seychelles.
Além disso, a DGGI estendeu o seu alcance a outras empresas do conglomerado Binance, como as sediadas nas Ilhas Caimão e na Suíça.
Como analista, posso compartilhar que tomei a iniciativa de entrar em contato com a agência relevante em nome da Binance, com o objetivo de abordar e resolver o problema atual.
Em um movimento sem precedentes, a DGGI (Direção Geral de Inteligência GST) entregou pela primeira vez um aviso único de causa de exibição a uma empresa de criptomoeda. Embora esta tenha sido uma ação nova, é importante notar que a agência tomou medidas contra as bolsas nacionais de criptomoedas no passado com o objetivo de prevenir a evasão fiscal.
No decurso da investigação de 2022, foi descoberto pela DGGI que certas plataformas de criptomoeda estiveram envolvidas em cerca de 70 crores (equivalente a aproximadamente 8,34 milhões de dólares) em atividades de evasão fiscal.
Atualmente, a Binance está considerando outro pagamento significativo aos órgãos reguladores indianos devido a uma multa anterior de aproximadamente US$ 2,25 milhões imposta pela Unidade de Inteligência Financeira do país em junho. A penalidade foi aplicada porque a Binance não registrou adequadamente suas operações comerciais.
Os relatórios indicaram que a bolsa poderia estar a planear voltar a entrar no mercado indiano, posicionando-se como uma entidade cumpridora, mesmo que isso significasse pagar quaisquer multas aplicáveis.
A bolsa foi proibida em janeiro, mas dominou amplamente o mercado indiano antes disso. Quando a Índia implementou um imposto sobre ganhos de capital de 30% e um TDS de 1% sobre lucros e negociações criptográficas, os investidores correram para a plataforma para contornar os custos adicionais.
Inicialmente, a Binance entrou no mercado indiano através da compra de uma bolsa local de criptomoedas chamada WazirX. Mais tarde, a Binance pareceu se distanciar do WazirX, afirmando que a aquisição não havia sido finalizada, após o início de uma investigação de lavagem de dinheiro pela Diretoria de Execução da Índia contra o WazirX.
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2024-08-06 12:20