Binance multada em US$ 2,25 milhões pela FIU da Índia por regulamentações contra lavagem de dinheiro

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Binance multada em US$ 2,25 milhões pela FIU da Índia por regulamentações contra lavagem de dinheiro

Como um investidor experiente em criptografia, já vi muitos desafios regulatórios neste espaço. A recente multa imposta à Binance pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia por não conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro não é surpreendente, mas um passo necessário para manter a integridade e a confiança no mercado de criptografia.

Binance, a plataforma de blockchain e criptomoeda reconhecida mundialmente, recebeu uma multa de Rs 18,82 crore (US$ 2,25 milhões) pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia devido ao não cumprimento dos regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML). Para retomar os negócios na Índia, a Binance é obrigada a liquidar essa multa.

Depois de receber uma notificação de justificativa da FIU em dezembro de 2023, a Binance foi obrigada a registrar-se na autoridade até maio. Consequentemente, a penalidade ocorreu após esse registro.

Uma notificação foi enviada à Binance e a outras oito plataformas internacionais de criptomoeda – nomeadamente KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex – por supostamente violar leis e regulamentos locais.

As Multas e Violações Regulatórias 

O Diretor da FIU-Índia descobriu que a Binance não estava aderindo aos regulamentos necessários da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) enquanto operava na Índia. Após um exame cuidadoso das propostas da Binance, foi revelado que elas não haviam cumprido as regras locais de combate à lavagem de dinheiro.

Consequentemente, a bolsa será penalizada com uma multa de Rs 18,82 crore (aproximadamente US$ 2,25 milhões) para retomar o funcionamento na Índia.

Como analista de conformidade, eu aconselharia a Binance a cumprir meticulosamente os requisitos descritos no Capítulo IV da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002 e nas Regras de Manutenção de Registros PMLA de 2005. A importância dessas regras não pode ser exagerada, pois são fundamentais para impedir as atividades de branqueamento de capitais e combater o financiamento do terrorismo.

Esforços regulatórios da Índia

“A multa é imposta como parte de um esforço mais amplo para adequar as plataformas internacionais de câmbio às leis locais.”

Como investidor em criptomoedas, estou entusiasmado em compartilhar que a Binance e a KuCoin recentemente fizeram história ao se tornarem as primeiras exchanges offshore de criptomoedas a se registrarem na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia. Este marco significativo representa um grande avanço no sentido de garantir uma conformidade robusta contra o branqueamento de capitais (AML), em linha com os regulamentos das autoridades indianas.

Questões regulatórias globais da Binance

A Binance, como muitas outras plataformas de criptomoeda, enfrenta obstáculos regulatórios em escala global. Notavelmente, o anterior CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi recentemente condenado a quatro meses de prisão nos EUA por infringir os seus regulamentos contra a lavagem de dinheiro.

A Binance está contestando uma multa de CAD 5,8 milhões no Canadá por não se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e por não relatar transações significativas em moeda virtual. Isto ocorre após um acordo de US$ 4,3 bilhões nos EUA sobre infrações comparáveis, fazendo com que a Binance deixasse o mercado canadense no ano anterior.

2024-06-20 11:22