Binance já está totalmente funcional na Índia!

Como um investidor experiente em criptografia com raízes profundamente enraizadas no cenário tecnológico da Índia, não posso deixar de expressar minha alegria com o retorno triunfante da Binance às nossas costas. A proibição de sete meses foi um teste de paciência e resiliência para muitos de nós, mas parece que emergimos mais fortes do que nunca.

Como pesquisador que se aprofunda no mundo dinâmico das criptomoedas, estou entusiasmado em compartilhar que a Binance, um nome mundialmente reconhecido no espaço criptográfico, está operacional na Índia mais uma vez após um hiato de sete meses. Esta notícia é um marco significativo, servindo como um presente inesperado, mas alegre, do 78º Dia da Independência para a comunidade indiana de criptomoedas. Hoje, vamos embarcar em uma jornada esclarecedora traçando o caminho da Binance desde a restrição até a funcionalidade total e discutir suas implicações potenciais para o ecossistema criptográfico indiano.

Uma proibição de sete meses

Em 12 de janeiro de 2024, o governo indiano, por meio do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY), proibiu a Binance e outras oito bolsas offshore de criptomoedas. Esta ação foi tomada na sequência de um aviso de justa causa emitido pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) em 28 de dezembro de 2023, a estes nove fornecedores offshore de Ativos Digitais Virtuais (VDA). As plataformas banidas incluem Binance, Bitstamp, Kucoin, Huobi, MEXC Global, Kraken, Gate.io, Bitfinex e Bittrex.

Como pesquisador, tenho acompanhado os desenvolvimentos recentes relativos às empresas de criptografia. Chegou ao meu conhecimento que certas bolsas receberam um aviso de ‘causa demonstrativa’ de acordo com a Seção 13 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) da Índia. Este aviso foi emitido devido a alegações de que estas plataformas operam ilegalmente no território indiano, conforme declarado pelas autoridades governamentais indianas relevantes.

Registro na FIU-IND

Não foi apenas a Binance que se registrou na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia como um provedor offshore de ativos digitais virtuais (VDA); A KuCoin fez isso antes, em 23 de março. Depois de pagar uma multa de US$ 41.000, eles conseguiram retomar suas operações na Índia, e o URL do site foi desbloqueado em maio. No mesmo mês, foi anunciado que a Binance também havia se cadastrado na FIU, mas ainda não havia pago multa pendente. Posteriormente, foi revelado que a Binance foi penalizada pela FIU em um valor de aproximadamente US$ 2,2 milhões.

Apesar de muitas exchanges de criptomoedas terem como objetivo manter a base de comerciantes indiana, a OKX anunciou sua saída da Índia em 30 de abril de 2024. Notavelmente, a OKX não foi uma das nove plataformas estrangeiras que recebeu um aviso do governo indiano.

Retorno do Binance na Índia

Como alguém que acompanha de perto o mercado de criptomoedas há vários anos, fiquei particularmente intrigado com o desenvolvimento recente em relação à reentrada da Binance na Índia. Tendo testemunhado vários obstáculos regulatórios que mantiveram muitas bolsas sob controle nesta região, é revigorante ver um grande player como a Binance navegar com sucesso por esses desafios.

Palavras do CEO da Binance

 O CEO da Binance, Richard Teng, postou no X mostrando o quão emocionada a empresa está por ser registrada na FIU-IND. Desejando à Índia um feliz Dia da Independência, ele afirmou que este é o 19º marco regulatório global para a Binance. 

O que vem a seguir

A partir de 1º de julho de 2022, a Binance, agora operacional na Índia, reterá uma dedução fiscal na fonte (TDS) de 1% em todas as transações criptográficas, conforme exigido pela Seção 194S da Lei de TI. Além disso, o registo da Binance na Unidade de Inteligência Financeira (UIF) exige que comunique quaisquer transações questionáveis ​​à UIF. Os usuários indianos podem precisar verificar novamente sua identidade de acordo com os regulamentos indianos contra lavagem de dinheiro.

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2024-08-15 13:25