Binance já está totalmente funcional na Índia!

Como pesquisador com grande interesse no mundo dinâmico das criptomoedas e no seu cenário regulatório, devo dizer que o retorno da Binance à Índia é de fato um marco significativo. Tendo acompanhado a jornada da Binance desde o seu início, é fascinante testemunhar esta potência global navegando pelas complexidades de diferentes jurisdições, incluindo a Índia.

Como analista, estou emocionado em compartilhar que, após um hiato de sete meses, a Binance retornou oficialmente à Índia. Este retorno é um marco significativo, servindo como um presente único em nosso 78º Dia da Independência para a vibrante comunidade indiana de criptomoedas. Vamos nos aprofundar na notável jornada da Binance, desde a proibição até a plena operação, e desvendar suas implicações para o florescente ecossistema criptográfico indiano.

Uma proibição de sete meses

Em 12 de janeiro de 2024, eu, como analista, testemunhei o governo indiano decretar uma proibição contra a Binance e outras oito bolsas offshore de criptomoedas. O Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) foi o órgão responsável por esta ação. Esta proibição seguiu-se a um aviso de causa aparente emitido pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) em 28 de dezembro de 2023, a estes nove fornecedores offshore de Ativos Digitais Virtuais (VDA). As bolsas afetadas por esta proibição incluem Binance, Bitstamp, Kucoin, Huobi, MEXC Global, Kraken, Gate.io, Bitfinex e Bittrex.

1) As empresas de criptografia mencionadas receberam um aviso de “causa demonstrada” de acordo com a Seção 13 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, por funcionários do governo indiano. Isto deveu-se à sua alegada operação ilegal na Índia. Em janeiro de 2024, os URLs dessas trocas de criptografia offshore foram bloqueados pelas autoridades indianas. Além disso, seus aplicativos foram removidos da App Store e da Google Play Store.

Registro na FIU-IND

Não é apenas Binance; KuCoin, outro provedor offshore de ativos digitais virtuais (VDA), também registrado na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU). Em 23 de março, eles anunciaram publicamente seu registro e revelaram que teriam que pagar uma multa de aproximadamente US$ 41 mil para retomar as operações na Índia. O URL do site deles foi desbloqueado em maio. Posteriormente, foi divulgado no mesmo mês que a Binance também concluiu o processo de registro na FIU, mas ainda não enfrentou uma penalidade pendente. Posteriormente, foi revelado que a Binance havia sido multada em US$ 2,2 milhões pela FIU.

Apesar de muitas exchanges de criptomoedas terem como objetivo manter a comunidade comercial indiana, a OKX anunciou sua saída da Índia em 30 de abril de 2024. Notavelmente, a OKX não foi uma das nove plataformas estrangeiras que recebeu um aviso das autoridades indianas.

Retorno do Binance na Índia

Como alguém que acompanha de perto o mercado de criptomoedas há vários anos, fiquei bastante intrigado quando a Coinpedia informou que o URL da Binance havia se tornado acessível na Índia. Dado o meu interesse pessoal e a extensa pesquisa sobre este tema, decidi testar o URL em várias cidades da Índia e, para minha surpresa, o resultado foi positivo na maioria delas. Este desenvolvimento ocorre apenas um dia antes do 78º Dia da Independência da Índia, o que é particularmente significativo porque marca o retorno da Binance à Índia após uma ausência por algum tempo.

Palavras do CEO da Binance

Richard Teng, CEO da Binance, expressou seu entusiasmo no X sobre o registro da empresa na FIU-IND. Ele também expressou votos calorosos para o Dia da Independência da Índia. Ele observou que este registro marca a 19ª conquista regulatória global para a Binance.

O que vem a seguir

A partir de 1º de julho de 2022, a Binance, agora operacional na Índia, reterá um imposto deduzido na fonte (TDS) de 1% sobre transações criptográficas, de acordo com a Seção 194S da Lei de TI. Além disso, o seu registo junto da UIF significa que são obrigados a comunicar quaisquer transações questionáveis ​​à Unidade de Informação Financeira (UIF). Os usuários indianos podem precisar verificar novamente suas informações de Conheça seu cliente (KYC) para cumprir os regulamentos antilavagem de dinheiro da Índia. Este desenvolvimento é um avanço significativo em direção à influência da Índia no setor criptográfico, mas há preocupações sobre o imposto de 30% cobrado sobre criptomoedas dentro da comunidade.

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2024-08-15 11:53