Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse em questões regulatórias globais, considero a recente absolvição de Tigran Gambaryan, diretor de conformidade com crimes financeiros da Binance, um evento significativo que destaca as complexidades e nuances de operar no espaço de ativos digitais em rápida evolução.
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Ler Análise Urgente!Tigran Gambaryan, um alto funcionário da Binance, foi considerado inocente de todas as acusações na Nigéria, depois que o tribunal tomou uma decisão baseada em motivos de compaixão.
Durante uma audiência judicial em 23 de outubro de 2024, o governo nigeriano rejeitou oficialmente todas as acusações contra Tigran Gambaryan, um executivo da Binance, já que a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) solicitou a retirada do caso no Supremo Tribunal Federal em Abuja, de acordo com a Reuters. .
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Anteriormente sob escrutínio por acusações que incluíam lavagem de dinheiro e manipulação de moeda, Gambaryan – atualmente atuando como chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance – foi inicialmente acusado. No entanto, essas acusações foram retiradas. As acusações iniciais contra ele foram instigadas durante uma visita à Nigéria, onde se reuniu com funcionários do governo. Ao lado do seu colega Nadeem Anjarwalla, Gambaryan enfrentou acusações de impactar o valor da naira nigeriana.
Durante oito meses, Gambaryan teve que permanecer em prisões em más condições; Anjarwalla, por sua vez, conseguiu evitar a prisão no início deste ano. Segundo os jornais, durante a sua permanência na prisão, a saúde de Gambaryan tornou-se crítica. Os defensores dos direitos dos prisioneiros também buscaram sua libertação por motivos humanitários, dadas as complicações de uma hérnia de disco e da malária.
Motivos humanitários levam à rejeição das acusações contra Gambaryan
Mark Mordi, agindo em nome de seu cliente, endossou a moção da EFCC para retirar as acusações. Mordi observou ainda que Gambaryan era apenas um funcionário da Binance e não tinha envolvimento em outras transações financeiras. Esta decisão representa uma mudança significativa tanto para Gambaryan quanto para Binance, uma bolsa de criptomoedas que tem sofrido um escrutínio crescente por parte de órgãos reguladores internacionais.
Devido à deterioração da saúde de Gambaryan, foi tomada a decisão de suspender o processo. O porta-voz do governo nigeriano, Dele Oyewale, apelou a cuidados médicos no estrangeiro. Sendo a compaixão o fator chave, o juiz rejeitou o caso no tribunal.
A prisão de Gambaryan no final de fevereiro sob acusação de lavagem de dinheiro de mais de US$ 35 milhões (que ele e Binance negam) levantou questões sobre como isso poderia impactar as operações comerciais da Binance na África. Muitos agora estão curiosos sobre as implicações.
Mesmo que as acusações de lavagem de dinheiro não tenham sido válidas, existem outras acusações relacionadas à evasão fiscal contra a Binance. O advogado da EFCC, Ekele Ihenacho, afirmou que as acusações contra Gambaryan foram retiradas devido à sua necessidade urgente de cuidados médicos. Além disso, os procedimentos diplomáticos ajudaram a garantir a sua libertação. No entanto, detalhes específicos sobre esses esforços não foram divulgados. Consequentemente, permanecem dúvidas sobre o futuro e a saúde de Gambaryan.
No mês passado, minha esposa, Yuki, expressou preocupação com o agravamento do meu estado de saúde, temendo que isso pudesse causar danos irreversíveis. Durante a minha detenção, ela lutou incansavelmente pela minha liberdade.
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2024-10-24 22:29