Binance é descrita como ‘Império de criptografia’ em um processo judicial sobre atividades de lavagem de dinheiro

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Como um investidor experiente em criptografia, com um olhar atento para a conformidade regulatória e um profundo entendimento das complexidades do setor, considero preocupante o mais recente processo de ação coletiva contra a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao. As alegações de atividades de lavagem de dinheiro, violações intencionais de leis e desrespeito às regras KYC são assuntos graves que exigem atenção.

Uma ação coletiva foi movida contra a Binance e seu CEO anterior, Changpeng Zhao, em um tribunal federal de Seattle. Este processo alega que os consumidores sofreram danos devido ao suposto envolvimento da Binance em atividades de lavagem de dinheiro. Os réus são acusados ​​de priorizar os lucros sobre a lei, facilitando grandes quantidades de fundos não rastreáveis ​​para atores infames, gerando assim receitas substanciais.

Requerente destaca violações intencionais da Binance

Em uma ação movida em 16 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, Seattle, os demandantes acusaram os réus de não se registrarem intencionalmente como uma Empresa de Serviços Monetários e de violarem propositalmente a Lei de Sigilo Bancário ao negligenciarem o estabelecimento e a manutenção de uma conta adequada. Programa de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, alegaram que os réus desrespeitaram as regras essenciais do Know Your Customer (KYC) e violaram deliberadamente as sanções económicas dos EUA para capitalizar no mercado americano.

‘O Império da Lavagem de Criptomoedas’

O processo também ressaltou que o desrespeito intencional dos Réus a essas importantes leis e regulamentos transformou a Binance.com em um ímã e centro para criminosos, terroristas e outros maus atores e que a Binance.com se tornou uma escolha preferida como o “motorista de fuga”. para um grande número de maus atores. O processo descreve a Binance como o “Império da Crypto-Wash”. 

Os demandantes argumentaram que uma característica distintiva das transações de criptomoeda é um registro indelével dessas transações no blockchain, tornando-as “rastreáveis ​​de forma imutável e confiável”. Conseqüentemente, como não há local para limpar a criptografia, como o Binance.com, se um criminoso obtiver a criptografia de outra pessoa, existe a possibilidade de que as autoridades possam eventualmente identificá-lo e prendê-lo seguindo seu rastro no blockchain.

Mas as alegações podem ser provadas?

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado a recente ação coletiva contra algumas empresas do setor. Bill Hughes, advogado da Consensys, descreveu-a como uma “acção civil de seguimento natural e previsível” que visa alavancar processos governamentais e acções de execução. No entanto, ele expressou suas dúvidas sobre se o processo será capaz de fundamentar essas alegações de forma eficaz.

Como pesquisador que se aprofunda neste tópico, não posso deixar de enfatizar que se este caso progredir através dos estágios de descoberta e atingir os movimentos dispositivos pré-julgamento, ele poderia potencialmente colocar à prova a eficácia da análise de blockchain e da recuperação de ativos na cadeia. .

2024-08-21 08:07