Como um investidor criptográfico experiente com uma década de experiência navegando no mundo volátil e intrigante das moedas digitais, devo admitir que a última batalha legal enfrentada pela Binance e seu CEO Changpeng Zhao (CZ) me deixou um pouco apreensivo. A cada novo processo, parece que o cenário criptográfico está se tornando cada vez mais complexo, e não posso deixar de sentir que demos um passo atrás até os primeiros dias do Velho Oeste da Internet, onde a ilegalidade reinava suprema.
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Como investidor em criptografia, aprendi sobre o último obstáculo legal enfrentado pela Binance e seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), na forma de uma ação coletiva ressuscitada. Esta ação foi movida por três colegas investidores no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, Seattle. A alegação é que a Binance ajudou na lavagem de ativos de criptomoedas desviados, tornando-os indetectáveis. Os demandantes alegam que não apenas a criptografia roubada foi enviada para a Binance, mas a plataforma “lavava” essas transações, tornando extremamente difícil a recuperação dos ativos perdidos.
Como analista jurídico experiente com anos de experiência na indústria de blockchain e criptomoedas, testemunhei o rápido crescimento e evolução deste espaço dinâmico. No entanto, os contínuos desafios jurídicos enfrentados pela Binance, um dos principais intervenientes nesta área, servem como um forte lembrete de que mesmo as plataformas mais bem-sucedidas não estão imunes ao escrutínio regulamentar.
Os demandantes acusam a Binance de bloquear a transparência do Blockchain em novo processo
O processo acusa a Binance de se envolver em inúmeras atividades ilegais, uma das quais envolve uma violação da Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO). Os demandantes argumentam que, uma vez que as transações blockchain são transparentes por natureza, deveria ter sido simples rastrear os ativos roubados; no entanto, alegam que a Binance obstruiu essa transparência.
Em termos mais simples, os demandantes argumentaram que se alguém roubar a criptomoeda de outra pessoa e não houver uma plataforma como a Binance.com para lavá-la, eles poderiam ser potencialmente rastreados porque seus movimentos no blockchain podem ser acompanhados até eles, destacando um dos aspectos significativos. implicações deste caso para a indústria – a capacidade de rastrear activos roubados.
Como um investidor em criptografia, olhando para o ano passado, é importante reconhecer alguns desafios legais que a Binance enfrentou. Em novembro de 2023, me vi em maus lençóis com acusações de lavagem de dinheiro, o que levou à minha demissão e a uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões por violações regulatórias por parte da Binance. Além disso, em junho de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações de fraude de títulos civis contra a Binance, alegando inflação de volume. O tribunal concedeu permissão para avançar com uma parte substancial deste processo em junho de 2024.
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2024-08-21 22:56