Como analista experiente com vasta experiência no rastreamento de crimes financeiros digitais, considero esta colaboração entre a Binance e a Diretoria de Execução da Índia um avanço significativo para garantir a segurança das transações de criptomoeda. A batalha contínua contra os crimes cibernéticos, especialmente aqueles que envolvem redes complexas como a descoberta no caso da aplicação Fiewin, exige os esforços combinados tanto de instituições públicas como de entidades privadas.
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Como analista, estou relatando que a Binance, um player proeminente no mercado de câmbio de criptomoedas, ajudou a Diretoria de Execução da Índia a recuperar aproximadamente US$ 47,6 milhões – fundos perdidos por vítimas de um esquema de jogo fraudulento centrado na plataforma online Fiewin.
Em 25 de setembro, a Binance, a bolsa de criptomoedas reconhecida mundialmente com o maior volume de negociações, ajudou as autoridades indianas a examinar o caso do aplicativo de jogos Fiewin. Esta investigação levou à detenção de quatro pessoas ligadas a uma fraude de jogo online.
Conforme declarado no anúncio, a Unidade de Inteligência Financeira da Binance forneceu informações essenciais que se revelaram vitais para rastrear a movimentação de fundos ilícitos e identificar os indivíduos envolvidos na rede criminosa.
De acordo com a Binance, o aplicativo Fiewin atraiu as pessoas a participarem de apostas e jogos na Internet sob o pretexto enganoso de ganhos garantidos. Além disso, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance colaborou no rastreamento dos fundos e na exposição da rede inescrupulosa.
A equipe da Binance descobriu que os fundos foram dispersos em inúmeras carteiras de criptomoedas, que estão associadas a uma plataforma mundial de negociação de moeda digital.
Apesar da incerteza sobre se os US$ 47,6 milhões foram recuperados ou não, a Binance confirmou que a investigação ainda está ativa e está empenhada em ajudar a Diretoria de Execução da Índia na identificação e apreensão do maior grupo criminoso responsável pela fraude.
Um porta-voz da Diretoria de Execução (ED) da Índia destacou a importância da cooperação da Binance na decifração da intrincada rede de má conduta financeira ligada à criptomoeda no escândalo do aplicativo Fiewin.
A situação em questão sublinha o papel essencial das parcerias entre órgãos governamentais como a ED e empresas como a Binance, no tratamento de formas emergentes de ameaças cibernéticas”, enfatizou um representante da Binance.
Fiewin representa uma plataforma de jogos digitais que inicialmente se comercializou como um lugar onde os indivíduos poderiam ganhar dinheiro legitimamente participando de minijogos. Os recém-chegados se inscreveram no serviço para ingressar nesses jogos e puderam aumentar seus fundos no jogo por meio de um processo chamado “topping up”.
Como investidor em criptografia, descobri que quando minhas participações ultrapassavam um limite específico, o aplicativo bloqueava inesperadamente minha conta, impossibilitando a recuperação de meus fundos. Este problema tornou-se predominante quando a polícia indiana começou a receber múltiplas reclamações de utilizadores que foram vítimas desta plataforma e alegadamente perderam o seu dinheiro, de acordo com a Binance.
À medida que chegavam mais relatórios, a investigação foi entregue à Direcção de Execução, uma agência indiana especializada dedicada ao combate a crimes financeiros.
Durante a investigação, foi descoberto pela Divisão Económica que Fiewin estava envolvido numa vasta organização criminosa global que manipulava a transferência de fundos ilegais utilizando diversas técnicas, tais como contas bancárias e carteiras de criptomoedas. Este intrincado sistema de transações formou uma elaborada rede de atividades financeiras difíceis de rastrear.
Em ocasiões anteriores, a Diretoria de Execução (ED) da Índia colaborou com a Binance durante as investigações. Em maio de 2024, os seus esforços conjuntos levaram à descoberta do esquema E-Nugget – um esquema fraudulento de investimento digital que utilizava uma plataforma de jogos para enganar as vítimas.
Usando pesquisas de blockchain e investigações no local, a equipe conseguiu identificar e assumir o controle de 42 carteiras digitais e um número substancial (centenas) de contas bancárias com aproximadamente US$ 6 milhões que foram obtidas ilegalmente dos usuários da plataforma de jogos.
Em 19 de agosto de 2023, a Binance concluiu com sucesso seu processo de registro como entidade reportante sob a Inteligência Indiana, após uma proibição de sete meses pelas autoridades indianas de operar sem o registro necessário.
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2024-09-25 12:50