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Como analista experiente com anos de experiência na detecção de crimes financeiros, devo dizer que esta recente medida da Direcção de Execução da Índia (ED) é um passo louvável no sentido de reduzir as actividades do crime cibernético. O golpe de US$ 47,6 milhões do jogo Fiewin era uma rede complexa de transações, tornando difícil rastreá-lo e rastreá-lo. No entanto, com a ajuda da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, o ED conseguiu desvendar esta intrincada rede.
A Direção de Execução da Índia (ED) tomou medidas significativas ao prender quatro indivíduos ligados ao caso de fraude no aplicativo de jogos Fiewin, revelando um colossal golpe de jogo no valor de aproximadamente US$ 47,6 milhões! Notavelmente, a Binance, a principal bolsa global de criptomoedas, contribuiu significativamente para esta investigação, ajudando o ED a rastrear os fundos associados às atividades fraudulentas.
Como funcionou o golpe Fiewin
O aplicativo Fiewin atraiu usuários com promessas de dinheiro rápido e fácil por meio de divertidos minijogos. No entanto, novos usuários podem configurar contas rapidamente e começar a jogar, até mesmo adicionando dinheiro ao saldo do aplicativo por meio de diferentes métodos de pagamento.
Depois que os usuários acumularam somas substanciais, descobriram que não poderiam sacar um único centavo. Notícias surpreendentes revelaram um roubo surpreendente de aproximadamente US$ 47,6 milhões neste esquema fraudulento.
Ao conduzir uma investigação, ED descobriu que o aplicativo estava ligado a uma operação criminosa transnacional. Esta rede empregou diversas táticas para ocultar a origem e o rastro de fundos ilegais. Eles utilizaram as contas de “mulas de dinheiro” em bancos e carteiras de criptomoedas, construindo um intrincado padrão de transações para evitar detecção e rastreamento.
O papel principal da Binance
Enquanto isso, a Binance – tendo acabado de obter licenças legais de operação na Índia – ajudou proativamente na investigação. A plataforma ofereceu dados vitais que permitiram às autoridades rastrear os activos roubados até várias carteiras digitais.
O porta-voz da ED enfatizou que a cooperação entre os sectores público e privado é essencial para lidar com crimes financeiros complexos. Eles explicaram: “A Binance nos forneceu a assistência analítica que precisávamos.
A prisão!!!
À medida que a investigação prosseguia, o DE prendeu quatro indivíduos-chave envolvidos neste esquema de fraude. Esses suspeitos trabalharam em estreita colaboração com operadoras ligadas aos aplicativos de jogos Fiewin e usaram aplicativos de mensagens seguras para se comunicarem enquanto operavam em vários locais. Este esforço colaborativo é um grande passo para reprimir fraudes como esta!
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2024-09-25 11:07