Binance adiará o licenciamento nigeriano até que Gambaryan seja libertado

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Como pesquisador com anos de experiência no mercado de ativos digitais em constante evolução, fico intrigado e desanimado com o atual impasse entre a Binance e o órgão regulador da Nigéria. A detenção de Tigran Gambaryan, um importante executivo da Binance, tornou-se um obstáculo significativo no caminho para a conformidade regulatória de uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo.

Como pesquisador, estou expressando que a Binance não irá considerar o cumprimento dos regulamentos de ativos digitais da Nigéria até que a detenção de seu executivo, Sr. Tigran Gambaryan, seja resolvida e ele seja libertado da custódia.

Em conversa com a Nairametrics, um representante da Binance explicou que a libertação de Gambaryan e a resolução de alegações de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e violações cambiais com o governo nigeriano são os dois pré-requisitos para que a Binance sequer pense em registrar-se sob a supervisão do Securities and Exchange da Nigéria. Comissão.

É ótimo ver a Nigéria avançando no estabelecimento do seu sistema de ativos digitais. Antecipamos ansiosamente o momento em que Tigran será libertado e nossas disputas serão resolvidas, momento em que poderemos considerar a solicitação de registro.

A posição da Binance surge à medida que a Nigéria procura impor estrutura e supervisão sobre o seu mercado de ativos digitais em expansão. Recentemente, as autoridades nigerianas revisaram os seus regulamentos relativos à emissão de ativos digitais, plataformas de oferta, troca e custódia, em junho. Eles também lançaram um programa especial de conformidade denominado Programa Acelerado de Incubação Regulatória.

A ARIP pretende trazer os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais estabelecidos para o sistema regulatório, fornecendo “Aprovação Provisória” antes de conceder licenças completas. De acordo com os novos regulamentos, fornecedores como a Binance devem estabelecer uma presença física na Nigéria para ficarem sob a supervisão da Securities and Exchange Commission (SEC).

No mês passado, a SEC deu luz verde a duas exchanges de criptomoedas, Quidax e Busha, sob o novo esquema, mas a Binance parece relutante.

Um representante da SEC observou que mesmo com limitações nas transferências bancárias, muitos nigerianos continuam a utilizar o Binance. Como resultado, não está planejando registrar-se porque já está em operação.

No entanto, uma fonte da SEC enfatizou que a plataforma de negociação precisará eventualmente ser registrada, refletindo as declarações feitas pelo diretor da SEC, Abdulkadir Abbas. Ele ressaltou que todas as plataformas de moeda digital são obrigadas a aderir à estrutura ARIP para funcionar legalmente.

Uma fonte com conhecimento da situação sugere que a Binance sente que a estrutura ARIP foi montada às pressas após a prisão dos seus executivos e parece não ter o apoio da Assembleia Nacional.

Detenção de Gambaryan

Dois membros importantes da equipe da Binance, especificamente Gambaryan, que lidera a conformidade com crimes financeiros, e Nadeem Anjarwalla, foram detidos na Nigéria sob acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A prisão ocorreu durante a viagem para discutir as negociações comerciais da Binance com funcionários do governo nigeriano relacionadas às atividades da empresa no país.

Numa reviravolta nos acontecimentos, Anjarwalla escapou com sucesso da captura e procurou refúgio no Quénia, resultando no aumento das restrições implementadas contra Gambaryan. As alegações de evasão fiscal contra Gambaryan foram rejeitadas, no entanto, ele continua detido na prisão de Kuje devido a acusações de lavagem de dinheiro.

Durante seu período, Gambaryan teve vários problemas de saúde, um dos quais foi uma hérnia de disco que o obrigou a usar muletas para comparecer ao tribunal. Diz-se também que lhe foi negada uma cadeira de rodas durante esse período. Entre outras dificuldades, vem combatendo Pneumonia, Malária e Amigdalites, com documentos médicos indicando a necessidade de cirurgia.

Foi relatado anteriormente por crypto.news que certos funcionários da administração dos EUA mantiveram discussões confidenciais com vários líderes do governo nigeriano, incluindo o próprio presidente, pedindo a libertação de Gambaryan devido à prisão prolongada que causa tensão entre os EUA e a Nigéria.

O processo se desenrolou em resposta aos apelos pela libertação do executivo feitos por membros da família de Gambrayan, o CEO da Binance, Richard Teng, bem como vários diplomatas americanos devido a preocupações médicas.

2024-09-19 11:14