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Como analista financeiro experiente com experiência em conformidade regulatória, considero preocupantes as alegações contra a Binance e seus executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. A acusação do Banco Central da Nigéria (CBN) de realizar serviços bancários sem a devida autorização é um assunto sério.
Segundo o Banco Central da Nigéria (CBN), a Binance está sob investigação por prestar serviços bancários sem a autorização necessária. As autoridades nigerianas acusaram a Binance e os seus executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, de colaborarem para ocultar as fontes ilícitas de 35,4 milhões de dólares em fundos. Além disso, foi alegado que o site da Binance incentivou enganosamente os nigerianos a realizar transações de nairas usando um link de dinheiro. A plataforma anunciava depósitos com taxa zero e saques com taxa fixa, que são atividades regulamentadas supervisionadas pelo CBN e limitadas a bancos e instituições financeiras autorizadas.
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2024-07-08 05:51