Na estimada cidade-estado de Cingapura, onde o punho da justiça de ferro está sempre pronto para atacar, um conto muito peculiar e fantástico de skulduggering financeiro chegou ao fim. Nove grandes instituições financeiras, aqueles gigantes do mundo bancário, foram multados em um total de US $ 27,5 milhões (US $ 21,5 milhões) por suas falhas flagrantes nos controles anti-lavagem de dinheiro (AML). Ah, a ignomínia! 🤦♂️
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Ler Análise Urgente!A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS), que a instituição mais nobre e reverenciada, confirmou as penalidades, nomeando pessoas como Credit Suisse, UBS, Citibank, Uob, Julius Baer, LGT Bank e Gerente de Ativos Oceano Blue Ocean entre os partidos da Guilty. Só se pode imaginar os rostos severos dos funcionários do MAS enquanto eles transmitiam os veredictos. 😒
Mas, caro leitor, isso não é uma questão de riso. O caso surgiu pela primeira vez em agosto de 2023, quando as autoridades, como um pacote de cães de caça no perfume, invadiram várias propriedades e prenderam dez cidadãos chineses, mais tarde ligados a grupos criminais organizados. Bilhões em fundos ilegais, ligados a imóveis de luxo, dinheiro e criptomoedas, foram descobertos. A mente confunde a pura audácia desses indivíduos nefastos! 🤯
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Os ativos que despertaram a repressão
Os indivíduos, os patifes, foram mais tarde condenados a prisão entre 13 e 17 meses, deportados após cumprir o tempo e permanentemente proibidos de retornar a Cingapura. Só podemos esperar que eles tenham aprendido sua lição e, a partir de então, levará vidas de virtude e probidade. 🙏
Credit Suisse multou mais
Entre os bancos envolvidos, a filial de Credit Suisse em Cingapura recebeu a maior multa de US $ 5,8 milhões. O MAS citou “implementação ruim ou inconsistente dos controles da LBC” como o motivo. Ah, a vergonha! A ignomínia! 😳
Outros, como UBS, Citi e UOB, também foram multados por lapsos semelhantes. Uob, o terceiro maior banco de Cingapura, disse que já tomou medidas corretivas para fortalecer a conformidade. O MAS também emitiu ordens de proibição com duração de até seis anos contra quatro indivíduos ligados ao caso. Só podemos esperar que essas medidas sirvam como um impedimento a qualquer possível crime financeiro. 🚫
Crypto está sendo observado de perto 🕵️♂️
Enquanto o foco está nos bancos tradicionais, a Crypto teve um papel a desempenhar nesse conto sórdido. Alguns dos ativos apreendidos estavam em criptomoedas, puxando o setor de ativos digitais para os holofotes mais uma vez. Ah, o enredo engrossa! 🤔
E está acontecendo em um momento em que Cingapura está apertando os regulamentos de criptografia. Sob novas regras que chutaram em junho:
- As empresas de criptografia que oferecem serviços no exterior devem ser licenciadas sob a FSMA até 30 de junho de 2025
- Os investidores de varejo são proibidos de usar o crédito ou receber incentivos
- As transações acima do SGD 1.500 requerem verificações de identificação completa na regra de viagem
- Defi frontend e carteiras que atendem usuários de varejo ou ganham de serviços baseados em tokens podem agora se enquadrar na supervisão do MAS
A inovação criptográfica é bem -vinda, mas não sem forte conformidade. Ah, as palavras sábias do mas! 🙏
Um tiro de aviso para bancos e empresas de criptografia 🔫
Cingapura está elevando a fasquia sobre integridade financeira. E à medida que a criptografia se torna mais incorporada no sistema financeiro global, essas regras não são mais apenas para bancos. Ah, os tempos em que estão mudando! 🌟
O MAS está tentando construir um sistema onde a confiança é a mais importante. Será interessante ver os resultados dessa repressão. As instituições financeiras aprenderão com seus erros? Só o tempo dirá. 🕰️
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2025-07-05 15:20