Banqueiro coreano preso por esquema de empréstimo de US$ 15 milhões e gastos com criptografia: relatório

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Como analista com experiência em investigação de crimes financeiros e fraudes, considero esta situação profundamente preocupante. O suposto desvio de US$ 15 milhões por um funcionário do Woori Bank não é apenas uma perda financeira significativa para o banco e seus clientes, mas também destaca a necessidade de controles internos e supervisão regulatória mais fortes no setor bancário, especialmente quando se trata de transações de criptomoedas. .


Como investidor em criptografia, me deparei com notícias perturbadoras sobre um funcionário do Woori Bank que supostamente desviou uma quantia impressionante de US$ 15 milhões ao adulterar documentos de empréstimo. Em vez de utilizar esses fundos ilícitos para fins bancários legítimos, esse indivíduo teria optado por investir o dinheiro roubado em ativos criptográficos. Este infeliz incidente serve como mais um lembrete da importância da transparência e da segurança nas nossas instituições financeiras.

Um funcionário do Woori Bank foi preso na segunda-feira após acusações de roubo de ₩ 18 bilhões, ou cerca de US$ 15 milhões, alterando registros de empréstimos e depois usando os fundos para comprar criptomoedas.

Recebi algumas notícias preocupantes como investidor em criptografia. Um funcionário de uma agência do Woori Bank em Gimhae, Coreia do Sul, é acusado de falsificar documentos de empréstimos surpreendentes 35 vezes entre julho de 2023 e maio deste ano. Estes empréstimos fraudulentos, num total de montantes não especificados, foram alegadamente contraídos em nome de 17 indivíduos e empresas. Este incidente alarmante destaca a importância de permanecermos vigilantes nas nossas transações financeiras, especialmente quando lidamos com bancos ou instituições financeiras.

O exame revelou que as transações fraudulentas foram possíveis devido à “supervisão e gestão bancária insuficientes”, incluindo casos em que os funcionários processaram pedidos urgentes de empréstimo sem a aprovação da autoridade designada e a sede transferiu fundos do empréstimo diretamente para as agências, em vez de para as contas dos mutuários. .

Como analista, descobri que as autoridades teriam tomado medidas para garantir aproximadamente US$ 3,2 milhões em ativos. Esses ativos abrangem depósitos localizados em diversas bolsas de criptomoedas, instituições financeiras e empresas de empréstimo. As medidas implementadas incluem processos de apreensão e preservação.

Anteriormente, crypto.news anunciou que o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul está desenvolvendo uma plataforma para rastrear transações não convencionais de criptomoedas. O objetivo é aumentar a transparência e o controle regulatório no setor criptográfico do país. As bolsas nacionais de criptomoedas foram incentivadas pela agência a fornecer suas informações internas a este sistema, a fim de aderir à próxima legislação, que entrará em vigor em 19 de julho.

2024-07-08 13:27